+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

10 сентября 2020

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 522600
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 30 сентября 2020 г.
Дата фиксации 06 сентября 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
522600X8708 Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" 1-02-01556-A 02 марта 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 522805
DVCA 522604

 

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 29 сентября 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 29 сентября 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

 

Бюллетень
   
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание 1. Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 финансового года, в размере 306 263 734 (Триста шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи семьсот тридцать четыре) рубля не распределять. 2. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать. 3. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет и часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 6 месяцев 2020 года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682 (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 24 копейки. 3.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года. 4.Срок выплаты дивидендов номинальным
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Ильин Юрий Юрьевич Вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ПАО «Группа Компаний ПИК»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Грегор Уильям Моват Неисполнительный директор, Председатель Комитета по аудиту ПАО «Магнит»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Тимофеев Дмитрий Александрович Вице-президент по юридическим вопросам ПАО «Группа Компаний ПИК»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Баландин Илья Михайлович Директор департамента венчурных инвестиций ПАО «Группа Компаний ПИК»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Гордеев Сергей Эдуардович Президент ПАО «Группа Компаний ПИК»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Бланин Алексей Александрович Генеральный директор ООО «Девелоперские решения Недвижимость»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Рустамова Зумруд Хандадашевна Вице-президент Группы «ИСТ»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Джулиан М. Симмондс Независимый неисполнительный директор ВТБ Капитал
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание Карпенко Алексей Александрович Адвокатское бюро «Форвард Лигал», Москва, Россия - Старший партнер
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК»
Номер проекта решения: 4.1
Описание Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК»: Молчанова Елена Александровна - Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности застройщиков ПАО «Группа Компаний ПИК»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.2
Описание Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК»: Гурьянова Марина Валентиновна - Начальник налогового управления Департамента финансов и отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Номер проекта решения: 4.3
Описание Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК»: Антонова Анна Сергеевна – Вице-Президент, Директор Казначейства ПАО «Группа Компаний ПИК»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2020 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP7J7 RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

 

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК»
5. Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
6. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей