+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

10 сентября 2020

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сибирский гостинец"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 522526
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 30 сентября 2020 г.
Дата фиксации 07 сентября 2020 г.
Форма проведения собрания Заочная

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
522526X23944 Публичное Акционерное Общество "Сибирский гостинец" 1-01-33722-D 13 марта 2015 г. акции обыкновенные RU000A0JVA36 RU000A0JVA36 АО "НРК - Р.О.С.Т."
522526X54397 Публичное Акционерное Общество "Сибирский гостинец" 1-01-33722-D-001D 06 февраля 2020 г. акции обыкновенные RU000A101EG1 RU000A101EG1 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 522548

 

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 29 сентября 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 29 сентября 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

 

Бюллетень
   
Вопрос повестки дня Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров: • собрание проводится в форме заочного голосования; • функции счётной комиссии выполняет регистратор Общества; • секретарем годового общего собрания акционеров назначить Ходаса Дмитрия Андреевича.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A101EG1 RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1)
   
Вопрос повестки дня Избрание Совета директоров Общества;
Номер проекта решения: 2.1
Описание Избрать в Совет директоров ПАО «Сибирский гостинец» следующих лиц
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A101EG1 RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1)
Номер проекта решения: 2.1.1
Описание Хыдыров Емин Аждар оглы
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A101EG1 RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1)
Номер проекта решения: 2.1.2
Описание Ходас Дмитрий Андреевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A101EG1 RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1)
Номер проекта решения: 2.1.3
Описание Фадеева Наталья Адамовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A101EG1 RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1)
Номер проекта решения: 2.1.4
Описание Кононов Дмитрий Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A101EG1 RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1)
Номер проекта решения: 2.1.5
Описание Воробьева Наиля Акрамовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A101EG1 RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1)
   
Вопрос повестки дня Избрание Ревизионной комиссии Общества
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Сибирский гостинец» в следующем составе: - Ходас Дмитрий Андреевич - Хыдыров Емин Аждар оглы - Кононов Дмитрий Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A101EG1 RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1)
   
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить аудитором ПАО «Сибирский гостинец» ООО «Аудиторская компания «Актив» ОГРН 1077764467868
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A101EG1 RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1)
   
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Общества
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить годовой отчёт ПАО «Сибирский гостинец» за 2019 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A101EG1 RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1)
   
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Сибирский гостинец» за 2019 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A101EG1 RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1)
   
Вопрос повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года
Номер проекта решения: 7.1
Описание В связи с отсутствием прибыли в ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2019 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A101EG1 RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1)
   
Вопрос повестки дня Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
Номер проекта решения: 8.1
Описание Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая и 66 670 000 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая. Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции (пункт 7.2.1 устава). Объявленные привилегированные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам такие же права, что и ранее размещенные привилегированные акции (пункт 7.2.2 устава).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A101EG1 RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1)
   
Вопрос повестки дня Внесение изменений в устав Общества в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
Номер проекта решения: 9.1
Описание Внести в устав Общества следующие изменения в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями: «Пункт 5.2 Устава Публичного Акционерного Общества «Сибирский гостинец» изложить в следующей редакции: «5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая. Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции (пункт 7.2.1 устава). Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 66 670 000 (шестьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая. Объявленные привилегированные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам такие же права, что и ранее размещенные привилегированные акции (пункт 7.2.2 устава)».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JVA36 RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A101EG1 RU000A101EG1#RU#1-01-33722-D-001D#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.1)

 

Повестка

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2. Избрание Совета директоров Общества;
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества
5. Утверждение годового отчета Общества
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года
8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
9. Внесение изменений в устав Общества в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей