Новости
1 октября 2020
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Роллман"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 530210 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров (повторное) |
Дата КД (план.) | 22 октября 2020 г. 14:00 МСК |
Дата фиксации | 23 августа 2020 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц-зал |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
530210X18517 | Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман" | 1-01-05257-D | 29 июля 2011 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3 | ООО "Оборонрегистр" |
530210X20277 | Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман" | 2-01-05257-D | 26 июля 2013 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JU229 | RU000A0JU229 | ООО "Оборонрегистр" |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 19 октября 2020 г. 13:00 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 19 октября 2020 г. 17:00 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ПАО "ГК "Роллман", 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г , офис 2 |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2019год. (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годового отчета: http://rollman-gk.com) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год. (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=3) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2019 года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | В связи с отсутствием прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год: -дивиденды по обыкновенным именным акциям не объявлять и не выплачивать; -дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» не объявлять и не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Кривошеина Ольга Сергеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Воробьев Александр Львович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Головкин Олег Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Савенок Денис Игоревич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Воробьев Антон Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе: - Медведева Майя Георгиевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 2. | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе: - Зыков Алексей Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 2. | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Аудитора общества | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить Аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская аудиторская компания" (ОГРН 1027809230140). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД