Новости
1 октября 2020
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ижорские заводы"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 522871 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 06 сентября 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 522871X5480 | Публичное акционерное общество "Ижорские заводы" | 2-02-00039-A | 13 февраля 2004 г. | акции привилегированные | RU0009100051 | RU0009100051 | АО "Новый регистратор" |
| 522871X5493 | Публичное акционерное общество "Ижорские заводы" | 1-02-00039-A | 13 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046544 | RU0009046544 | АО "Новый регистратор" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 1906852 Против: 51400 Воздержался: 112 Не участвовало: 90 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 1906808 Против: 51405 Воздержался: 150 Не участвовало: 91 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль Общества в сумме 3 251 000,00 (Три миллиона двести пятьдесят одна тысяча) рублей по результатам 2019 финансового года распределить следующим образом: 1. Прибыль Общества по результатам 2019 финансового года в размере 3 088 045,00 (Три миллиона восемьдесят восемь тысяч сорок пять) рублей оставить в распоряжении Общества. 2. Произвести обязательные ежегодные отчисления в резервный фонд Общества в размере 5 (Пяти) % от чистой прибыли, что составляет 162 055,00 (Сто шестьдесят две тысячи пятьдесят пять) рублей. | Принято: Да |
| За: 1906654 Против: 51579 Воздержался: 130 Не участвовало: 91 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям за 2019 год не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 1906475 Против: 51763 Воздержался: 122 Не участвовало: 94 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям за 2019 год не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 1906526 Против: 51735 Воздержался: 74 Не участвовало: 119 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) членов из следующих кандидатов: | Принято: Да |
| За: 17623553 Против: 117 Воздержался: 999 Не участвовало: 1422 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Степанов Александр Михайлович | Принято: Да |
| За: 1906746 | ||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Повалишников Александр Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 1906537 | ||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Зауэрс Дмитрий Владимирович | Принято: Нет |
| За: 107 | ||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Воробьев Дмитрий Борисович | Принято: Да |
| За: 1906606 | ||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Асхатов Артур Нилевич | Принято: Да |
| За: 1906459 | ||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Дюков Владимир Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1906620 | ||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Пушкаревская Екатерина Валериевна | Принято: Да |
| За: 1906635 | ||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Негинский Кирилл Михайлович | Принято: Да |
| За: 1906517 | ||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Гавриков Константин Васильевич | Принято: Да |
| За: 1906542 | ||
| Номер проекта решения:6.1.10 | Гордиенков Юрий Степанович | Принято: Да |
| За: 1907042 | ||
| Номер проекта решения:6.1.11 | Гребнев Александр Владимирович | Принято: Нет |
| За: 199 | ||
| Номер проекта решения:6.1.12 | Клименко Александр Сергеевич | Принято: Нет |
| За: 462510 | ||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов: Хохлова Марина Алексеевна | Принято: Да |
| За: 1906594 Против: 51410 Воздержался: 50 Не участвовало: 400 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов: Окуджава Владимир Ванзерович | Принято: Да |
| За: 1906460 Против: 51418 Воздержался: 78 Не участвовало: 498 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов: Кременецкая Ирина Борисовна | Принято: Да |
| За: 1906539 Против: 51404 Воздержался: 73 Не участвовало: 438 |
||
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов: Дубинкин Сергей Николаевич | Принято: Да |
| За: 1906593 Против: 51384 Воздержался: 55 Не участвовало: 422 |
||
| Номер проекта решения:7.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов: Лапшин Дмитрий Николаевич | Принято: Да |
| За: 1906595 Против: 51379 Воздержался: 50 Не участвовало: 430 |
||
| Номер проекта решения:7.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов: Васильев Дмитрий Владимирович | Принято: Нет |
| За: 51596 Против: 1906337 Воздержался: 50 Не участвовало: 471 |
||
| Номер проекта решения:7.7 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов: Повалишников Александр Дмитриевич | Принято: Нет |
| За: 157 Против: 1957808 Воздержался: 65 Не участвовало: 424 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета и аудита консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности за 2020 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958). | Принято: Да |
| За: 1906857 Против: 51369 Воздержался: 57 Не участвовало: 171 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | 1.Изложить п. 12.7 в следующей редакции: «Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере н Полный текст содержится в Решение 9.1.rtf | Принято: Нет |
| За: 51771 Против: 1906425 Воздержался: 155 Не участвовало: 103 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции. | Принято: Нет |
| За: 51768 Против: 1906404 Воздержался: 175 Не участвовало: 107 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | 1. Дополнить ст.1 абзацем следующего содержания: «Не менее четырех членов избранного состава совета Полный текст содержится в Решение 11.1.rtf | Принято: Нет |
| За: 51812 Против: 1906374 Воздержался: 156 Не участвовало: 112 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Кодекс корпоративного поведения Общества. | Принято: Нет |
| За: 51795 Против: 1906347 Воздержался: 142 Не участвовало: 170 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить крупные сделки/сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Предмет сделок: договоры займа без предоставления обеспечения. Лимит сделок (договоров займа): не более 4 000 000 000 рублей 00 копеек. Существенные условия сделок (договоров займа) ПАО «Ижорские заводы» обязуется предоставить заем в пределах лимита установленной суммы акционерам (владельцам размещенных акций обыкновенных и привилегированных) Общества пропорционально доли владения этими акционерами в уставном капитале ПАО «Ижорские заводы». Заем предоставляется по заявке акционера Общества в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующей заявки ПАО «Ижорские заводы». | Принято: Нет |
| За: 51818 Против: 1906371 Воздержался: 158 Не участвовало: 107 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Одобрить крупные сделки/сделки в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть с Полный текст содержится в Решение 14.1.rtf | Принято: Нет |
| За: 51807 Против: 1906371 Воздержался: 169 Не участвовало: 107 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | Дать согласие на совершение ПАО «Ижорские заводы» ряда нижеуказанных аналогичных сделок с «Газпромба Полный текст содержится в Решение 15.1.rtf | Принято: Да |
| За: 266922 Против: 51398 Воздержался: 250 Не участвовало: 57 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
