Новости
2 октября 2020
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 521013 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 сентября 2020 г. |
| Дата фиксации | 07 сентября 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 521013X8806 | Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" | 1-02-55033-E | 26 декабря 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP922 | RU000A0JP922 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INFO | 521154 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2019 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров. | Принято: Да |
| За: 12400771 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2019 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров. | Принято: Да |
| За: 12400771 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль, образовавшуюся по итогам 2019 года, распределить следующим образом: - 5% от чистой прибыли Общества в сумме 76 781 (семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят один) рублей направить на формирование резервного фонда; - оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества. Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать | Принято: Да |
| За: 12400771 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе: Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Владимир Сергеевич Мехришвили, Кент Дэвид МакНили, Светлана Борисовна Береснева, Эмилия Коромото Гарсия Лопез, Дмитрий Георгиевич Гущин, Размик Гегамович Степанян. | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко | Принято: Да |
| За: 11889076 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Владимир Сергеевич Мехришвили | Принято: Да |
| За: 11889074 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Кент Дэвид МакНили | Принято: Да |
| За: 11889074 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Светлана Борисовна Береснева | Принято: Да |
| За: 18729080 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Эмилия Коромото Гарсия Лопез | Принято: Да |
| За: 18729080 | ||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Дмитрий Георгиевич Гущин | Принято: Да |
| За: 6840006 | ||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Максим Николаевич Орловский | Принято: Нет |
| За: 0 | ||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Диана Амбарцумовна Сафарян | Принято: Нет |
| За: 0 | ||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Размик Гегамович Степанян | Принято: Да |
| За: 6840007 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Трембовельская Елена Ростиславовна | Принято: Да |
| За: 12400771 Против: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Тимакова Татьяна Юрьевна | Принято: Да |
| За: 12400771 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Чиркова Ольга Михайловна | Принято: Да |
| За: 12400771 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором Общества на 2020 г. общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит». | Принято: Да |
| За: 12400771 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Одобрить совершение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 10,08 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал), а именно, заключение Дополнительного соглашения от «20» июля 2020 г. к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ00-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор гарантии): полный текст решения см.файл ОТЧЕТоб итогах голосования РРХ 29.09.2020 | Принято: Да |
| За: 12400771 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, взаимосвязанной с раннее заключенными сделками, общая сумма которых складывается из суммы всех обязательств по договорам поручительства между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ПАО «МИнБанк» (полный текст решения см.файл ОТЧЕТоб итогах голосования РРХ 29.09.2020 | Принято: Да |
| За: 12400771 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
