Новости
29 апреля 2021
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО СК "Росгосстрах"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 584763 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 13 мая 2021 г. |
| Дата фиксации | 20 апреля 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 584763X11736 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 1-03-10003-Z | 18 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU0008010855 | RU0008010855 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 13 мая 2021 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 13 мая 2021 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах» по результатам 2020 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2020 года, в размере 6 771 269 152,90 рублей распределить следующим образом: - 272 504 295,07 рублей направить в Резервный фонд ПАО СК «Росгосстрах»; - 6 498 764 857,83 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли. 1.2. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующие размеры вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей (с указанных сумм члены Совета директоров уплачивают налоги в соответствии с налоговым законодательством): ? Галушин Николай Владимирович – 6 253 151 рублей; ? Гальперин Геннадий Аронович – 0 рублей; ? Горегляд Валерий Павлович – 0 рублей; ? Задорнов Михаил Михайлович – 0 рублей; ? Мамлеева Эльмира Рифатовна – 6 253 151 рублей; ? Полянцев Вениамин Александрович – 0 рублей; ? Старосельская Оксана Борисовна– 0 рублей; ? Тюрников Николай Сергеевич – 5 732 055 рублей; ? Чернин Максим Борисович – 5 732 055 рублей; ? Чопра Ханнес Шарипутра – 5 732 055 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 10 (десяти) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Галушин Николай Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Гальперин Геннадий Аронович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Горегляд Валерий Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Задорнов Михаил Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Зильберман Роман Семенович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Пахомов Александр Владиславич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Старосельская Оксана Борисовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Тюрников Николай Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Чернин Максим Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Чопра Ханнес Шарипутра | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Определить состав Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 3 (трех) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Аджамян Артур Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Липатов Алексей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Умнов Никита Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО СК «Росгосстрах» согласно Приложению № 2 к настоящему решению. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Повестка
1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах» по результатам 2020 года.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
7. Об утверждении аудитора ПАО СК «Росгосстрах».
8. Об утверждении Устава ПАО СК «Росгосстрах» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО СК «Росгосстрах».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
