Новости
5 мая 2021
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Витабанк"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 583871 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 мая 2021 г. |
| Дата фиксации | 04 мая 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 583871X28062 | Публичное акционерное общество "Витабанк" | 10300356B | 19 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 588287 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 мая 2021 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 мая 2021 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Россия, 195220, город Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 17, корпус 4, литер В |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли (убытков) 2020 года и нераспределенной прибыли прошлых лет | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли (убытков) 2020 года и нераспределенной прибыли прошлых лет | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение выплаты дивидендов по результатам 2020 года, в том числе размера дивиденда, формы и порядка его выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам 2020 года по привилегированным именным акциям в размере 25% от номинальной стоимости акции на каждую привилегированную акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июня 2021 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Витабанк» на 2021. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудитора ПАО «Витабанк» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ООО «Балтийский аудит»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Витабанк». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Витабанк» в количестве 7 человек | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Витабанк». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в состав Совета директоров | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Александров Борис Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Бойчевский Андрей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Буркова Анна Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Меньшиков Андрей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Орешкин Виктор Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Петрова Алла Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Подобаева Лилия Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений в Устав ПАО «Витабанк». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Внести изменения в Устав ПАО «Витабанк». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Витабанк» вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Не выплачивать членам Совета директоров ПАО «Витабанк» вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих функций. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
Повестка
1. Утверждение распределения прибыли (убытков) 2020 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Утверждение выплаты дивидендов по результатам 2020 года, в том числе размера дивиденда, формы и порядка его выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утверждение аудитора ПАО «Витабанк» на 2021.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Витабанк».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Витабанк».
6. Внесение изменений в Устав ПАО «Витабанк».
7. Утверждение размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Витабанк» вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
