Новости
5 мая 2021
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сибирский гостинец"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 587436 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2021 г. |
| Дата фиксации | 02 мая 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 587436X23944 | Публичное Акционерное Общество "Сибирский гостинец" | 1-01-33722-D | 13 марта 2015 г. | акции обыкновенные | RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 587436X47895 | Публичное Акционерное Общество "Сибирский гостинец" | 2-01-33722-D | 18 апреля 2019 г. | акции привилегированные | RU000A100AR8 | RU000A100AR8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 26 мая 2021 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 26 мая 2021 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение устава в новой редакции, предусматривающего смену наименования Общества на ПАО "АЙС СТИМ РУС", увеличение количества объявленных обыкновенных и привилегированных акций. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Изменить фирменное наименование Публичного акционерного общества «Сибирский гостинец», внести изменения в п.2.1. Устава Публичного акционерного общества «Сибирский гостинец», а также добавить п.2.1.1 в Устав Публичного акционерного общества «Сибирский гостинец», изложив его в следующей редакции: «2.1. Фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Айс стим Рус», Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «Айс стим Рус». 2.1.1. Фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Ice steam Rus», Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «Ice steam Rus». Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 000 (пять миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая. Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют акционерам – их владельцам такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции (пункт 7.2.1 устава). Внести в уст | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении совершения крупной сделки по предмету: заключение договора контрактного производства с ICE STEAM TECHNOLOGY OU. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение ПАО «Сибирский гостинец» крупной сделки (далее в настоящем пункте – «Договор»), цена которой составляет менее 50 (пятидесяти) процентов от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях: Переработчик: ПАО «Сибирский гостинец» Заказчик: ICE STEAM TECHNOLOGY OU Далее в настоящем пункте Переработчик и Заказчик совместно именуются «Стороны». Предмет Договора: Переработка давальческого сырья, предоставляемого в том числе третьими сторонами, в объемах определяемых приложением к настоящему договору. Сумма договора: 180 000 тыс. руб. Существенные условия договора: отсутствуют | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении совершения крупной сделки по предмету: Заключение дополнительного соглашения к соглашению об осуществлением промышленно-производственной деятельности на территории Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Моглино". | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение ПАО «Сибирский гостинец» крупной сделки (далее в настоящем пункте – «Соглашение»), цена которой составляет менее 50 (пятидесяти) процентов от балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях: Сторона 1: Администрация Псковской области Сторона 2: АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» Сторона 3: ПАО «Сибирский гостинец» Предмет Соглашения: Ведение ПАО «Сибирский гостинец» промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне в соответствии с прилагаемом к Соглашению бизнес-планом. Существенные условия Соглашения: ПАО «Сибирский гостинец» обязано в ходе выполнения предусмотренных бизнес-планом мероприятий осуществить инвестиции в сумме не более 150 000 тыс. руб. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет общества за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Сибирский гостинец» за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Сибирский гостинец» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Хыдыров Емин Аждар оглы | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Ходас Дмитрий Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Кононов Дмитрий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Воробьева Наиля Акрамовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Припутенко Антон Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание ревизионной комиссии. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрание ревизионной комиссии.: Хыдыров Емин Аждар оглы | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрание ревизионной комиссии.: Ходас Дмитрий Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрание ревизионной комиссии.: Кононов Дмитрий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Сибирский гостинец» Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (Crowe CRS Russaudit, LLC) ОГРН 1037700117949 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание генерального директора на новый срок. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Избрать Ходас Дмитрия Андреевича генеральным директором Общества сроком на один год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2020 финансовый год. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | В связи с отсутствием прибыли в ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2020 года не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2020 года. Направить средства добавочного капитала Общества в сумме 185 000 тыс. руб. на покрытие убытков прошлых лет, определенных по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, составляющих 188 763 тыс. руб. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу IСE STEAM TECHNOLOGY OU и Айс стим финанс. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Увеличить уставный капитал ПАО «Сибирский гостинец» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях: 1) Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные. 2) Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 3 000 000 000 штук. 3) Номинальная стоимость размещаемых обыкновенных акций: 1 копейка каждая. 4) Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: - Общество с ограниченной ответственностью «Айс стим финанс» (ОГРН 1128602025485). - Товарищество с ограниченной ответственностью «Ice steam technology OU» (Регистрационный код: 16190669) 5) Цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров ПАО «Сибирский гостинец» в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до начала сро | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVA36 | RU000A0JVA36#RU#1-01-33722-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A100AR8 | RU000A100AR8#RU#2-01-33722-D#Акция привилегированная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение устава в новой редакции, предусматривающего смену наименования Общества на ПАО "АЙС СТИМ РУС", увеличение количества объявленных обыкновенных и привилегированных акций.
2. Об одобрении совершения крупной сделки по предмету: заключение договора контрактного производства с ICE STEAM TECHNOLOGY OU.
3. Об одобрении совершения крупной сделки по предмету: Заключение дополнительного соглашения к соглашению об осуществлением промышленно-производственной деятельности на территории Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Моглино".
4. Утверждение годового отчета Общества.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание генерального директора на новый срок.
10. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества за 2020 финансовый год.
11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу IСE STEAM TECHNOLOGY OU и Айс стим финанс.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
