+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

26 мая 2021

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОР"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 594743
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 18 июня 2021 г.
Дата фиксации 24 мая 2021 г.
Форма проведения собрания Заочная

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
594743X32302 Публичное акционерное общество "ОР" 1-01-50161-A 26 сентября 2013 г. акции обыкновенные RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3 АО "НРК - Р.О.С.Т."

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 595268  

 

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 17 июня 2021 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 17 июня 2021 г.
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

 

Бюллетень
   
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «ОР» за 2020 год, входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «ОР» за 2020 год, входящую в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2020 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2020 года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОР» дивиденды по размещенным акциям по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об использовании части нераспределенной прибыли прошлых лет в связи с изменением порядка учета оборотных активов.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Стоимость материальных ценностей ПАО «ОР» со сроком полезного использования более 12 месяцев в размере 4 500 руб. списать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» из числа следующих кандидатов:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание Титов Антон Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание Шабайкин Вячеслав Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание Зотикова Татьяна Борисовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание Скворкин Алексей Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание Зверев Станислав Матвеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.6
Описание Мешков Алексей Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.7
Описание Карпенко Дмитрий Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей в соответствии с Политикой по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОР» 16.11.2018г.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Формулировка решения указана в бюллетене.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОР» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СТАТУС» (ОГРН 1045402469320, ИНН 5406279088; местонахождение: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57, офис 5; основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 12006116651).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532; местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1; является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС); включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности по предложению Совета директоров.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СТАТУС» (ОГРН 1045402469320, ИНН 5406279088; местонахождение: 630005, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57, офис 5; основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) 12006116651).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 10.1
Описание Формулировка решения указана в бюллетене.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об изменении наименования Общества, внесении иных изменений в Устав и об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 11.1
Описание Формулировка решения указана в бюллетене.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 12.1
Описание Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 13.1
Описание Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
   
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 14.1
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Исянгулову Елену Юрьевну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 14.2
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Усика Сергея Николаевича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 14.3
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Куряеву Ольгу Васильевну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

 

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2020 года.
4. Об использовании части нераспределенной прибыли прошлых лет в связи с изменением порядка учета оборотных активов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей в соответствии с Политикой по вознаграждению и компенсации расходов членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР», утвержденной Общим собранием акционеров ПАО «ОР» 16.11.2018г.
7. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОР» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
8. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности.
9. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности по предложению Совета директоров.
10. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об изменении наименования Общества, внесении иных изменений в Устав и об утверждении Устава Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей