+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

27 мая 2021

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Русские самоцветы"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 598580
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 19 июня 2021 г.
Дата фиксации 26 мая 2021 г.
Форма проведения собрания Заочная

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
598580X2817 Акционерное общество "Русские самоцветы" 1-02-00345-D 20 декабря 2000 г. акции обыкновенные RSAM/02 RU0009100689 АО "СТАТУС"

 

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 18 июня 2021 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 18 июня 2021 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
197046, Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, дом 22, лит. А, помещение 14Н
, Санкт-Петербургский филиал АО« Статус»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

 

Бюллетень
   
Вопрос повестки дня Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020год
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить Годовой отчет и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009100689 RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции
   
Вопрос повестки дня Принятие решения о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 года : Капитальные вложения – 900186 тыс. руб. Выплаты социального характера работникам и пенсионерам – 500 тыс. руб. Итого (чистая прибыль отчетного периода) – 900686 тыс. руб. Дивиденды по акциям Общества за 2020 г. не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009100689 RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции
   
Вопрос повестки дня Избрание Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100689 RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Докучаев Сергей Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100689 RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Козлова Татьяна Викторовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100689 RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Марданшин Айдар Нуриманович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100689 RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Опалева Наталия Владимировна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100689 RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Павлов Леонид Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100689 RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Тихонов Валериан Анатольевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100689 RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Клеопин Николай Игоревич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU0009100689 RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции
   
Вопрос повестки дня Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Кашина Елена Георгиевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU0009100689 RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 4.2
Описание Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Корж Людмила Георгиевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU0009100689 RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 4.3
Описание Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Яровикова Любовь Николаевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU0009100689 RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции
   
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить аудитором Акционерного общества «Русские самоцветы» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую компанию «Аудит Проф Гарант»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009100689 RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции
   
Вопрос повестки дня О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта – Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Принять решение о согласии на совершение Обществом в течение 1 (Одного) года с даты принятия такого решения ряда сделок со следующими параметрами: Стороны сделок: АКБ «Ланта-Банк» (АО)-кредитор, Общество-заемщик; Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания заинтересованности: (а) Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)); (б) Опалева Наталия Владимировна. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органах управления контрагента по сделке (является Заместителем Председателя Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)). Предмет сделки – получение кредита Цена: предельная сумма сделок, не превышающая суммарно 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009100689 RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции

 

Повестка

1. Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020год.
2. Принятие решения о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта – Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей