+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

1 июня 2021

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 587433
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 24 июня 2021 г.
Дата фиксации 31 мая 2021 г.
Форма проведения собрания Заочная

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
587433X4589 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A 25 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009024277 RU0009024277 ООО "Регистратор "Гарант"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 587434  

 

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 23 июня 2021 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 23 июня 2021 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная,
д.8, ООО «Регистратор «Гарант»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk

 

Бюллетень
   
Вопрос повестки дня Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2020 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2020 года составила 197 559 111 491,71 рублей. Чистую прибыль по результатам 2020 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в сумме 31 871 825 052,00 рублей) в размере 147 580 407 306,00 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 18 106 879 133,71 рублей оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2020 года в размере 213 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 46 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2020 год составит 259 рублей на одну обыкновенную акцию.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 2.1
Описание Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2021 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.1
Описание Алекперов Вагит Юсуфович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.2
Описание Блажеев Виктор Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.3
Описание Гати Тоби Тристер
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.4
Описание Маганов РавильУльфатович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.5
Описание Маннингс Роджер
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.6
Описание Порфирьев Борис Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.7
Описание Теплухин Павел Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.8
Описание Федун Леонид Арнольдович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.9
Описание Хоба Любовь Николаевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.10
Описание Шаталов Сергей Дмитриевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.1.11
Описание Шюссель Вольфганг
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 3.1
Описание Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 4.1
Описание 1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2
Описание 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Утверждение Дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0009024277 RU0009024277#RU#1-01-00077-A#Акция обыкновенная именная

 

Повестка

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
3. Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение Дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
7. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Полное решение по вопросу 1 см. в файле Бюллетень_1_.pdf. Условия сделки по вопросу 7 см. в файле Приложение к бюллетеню №7.pdf

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей