+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

2 июня 2021

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЕРИДИАН"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 597563
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 23 июня 2021 г. 12:00 МСК
Дата фиксации 01 июня 2021 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, О
тель «Рекорд», Конференц-зал

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
597563X10565 Публичное акционерное общество "МЕРИДИАН" 1-01-00407-A 11 февраля 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JQ128 RU000A0JQ128 АО "Новый регистратор"

 

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 21 июня 2021 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 21 июня 2021 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Нов
ый Регистратор»; 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24, корп. Д для П
АО «МЕРИДИАН»
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

 

Бюллетень
   
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2020 отчетном году в размере 40 293 609 (Сорок миллионов двести девяносто три тысячи шестьсот девять) рублей 38 копеек, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года по акциям именным обыкновенным бездокументарным общества не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Совет директоров общества в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Белай Олег Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Баланович Виталий Васильевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Квятковский Ян Германович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Ковалева Светлана Сергеевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Ковалев Сергей Иванович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Кунаева Залина Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Махонин Игорь Ярославович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Сечеников Михаил Евгеньевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание Чачина Наталья Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: Чернышева Елена Николаевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Максимальное количество вариантов "За" - 3
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2
Описание Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: Супрун Анна Павловна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Максимальное количество вариантов "За" - 3
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.3
Описание Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: Мартиросян Марине Станиславовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Максимальное количество вариантов "За" - 3
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 финансовый год.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 финансовый год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (ОГРН: 1027402317920) .
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2021 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2022 году.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Установить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2021 году, на котором избраны члены Совета директоров Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2022 году, в размере 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей каждому члену Совета директоров. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров направить 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей. Уполномочить Генерального директора ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров 2022г. Установить срок выплаты – в период с 01.08.2022г. по 31.12.2022 г.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2021году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2022году.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Установить ежегодное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2021 году, на котором избраны члены Ревизионной комиссии Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2022 году, в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии направить 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей. Уполномочить Генерального директора ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров 2022г. Установить срок выплаты – в период с 01.08.2022г. по 31.12.2022 г.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQ128 RU000A0JQ128#RU#1-01-00407-A#Акция обыкновенная именная

 

Повестка

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 2 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года. 3 Об избрании членов Совета директоров Общества. 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5 Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 финансовый год. 6 О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2021 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2022 году. 7 О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2021году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2022году.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей