Новости
4 июня 2021
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Кировский завод"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 595828 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 25 июня 2021 г. |
Дата фиксации | 31 мая 2021 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
595828X12124 | Публичное акционерное общество "Кировский завод" | 1-01-00046-A | 24 ноября 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009084263 | RU0009084263 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 24 июня 2021 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 24 июня 2021 г. |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь – декабрь 2020 года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2020 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Прибыль за 2020 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2020 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2020 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 180 тыс. руб. в равных долях всем членам Ревизионной комиссии (из расчета 60 тыс. руб. каждому члену Ревизионной комиссии). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «БАЛТ-АУДИТ» (ОГРН 1127847131807). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
Описание | Гартунг Андрей Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
Описание | Гущев Игорь Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
Описание | Ерошок Дмитрий Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
Описание | Кондратьев Роман Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
Описание | Носков Егор Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
Описание | Плетнева Наталия Павловна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
Описание | Семененко Георгий Петрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
Описание | Семененко Лариса Ивановна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
Описание | Сизов Илья Константинович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
Описание | Устинов Игорь Владиславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
Описание | Феликсов Алексей Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 5.1.12 | ||
Описание | Фурсов Алексей Васильевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Жолнеровский Дмитрий Леонидович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 6.2 | ||
Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Наумкина Галина Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 6.3 | ||
Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Плотникова Ирина Леонидовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 6.4 | ||
Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Сомова Татьяна Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Номер проекта решения: 6.5 | ||
Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Холманова Елена Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок: (кредитный договор № 00.19-2/01/070/20 от 26.06.2020, а также договоров залога № 0.19-2/03/070-1/20 от 26.06.2020, № 070/001 от 23.07.2020, № 070/002 от 06.08.2020, № 070/005 от 14.08.2020 в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору №00.19-2/01/070/20 от 26.06.2020), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Формулировка решения указана в бюллетене. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров залога в обеспечение обязательств, возникающих по кредитным договорам № 00.19-2/01/175/18 от 15.10.2018, № 00.19-2/01/176/18 от 15.10.2018, № 00.19-2/01/120/20 от 14.08.2020), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Формулировка решения указана в бюллетене. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | О последующем одобрении договоров залога акций № 00.19-2/03/124-01/20 от 25.02.2021, № 00.19-2/03/125-01/20 от 25.02.2021, № 00.19-2/03/126-01/20 от 25.02.2021, заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» в обеспечение обязательств, возникающих по кредитным договорам № 00.19-2/01/124-1/20 от 10.09.2020, № 00.19-2/01/125-1/20 от 16.09.2020 и № 00.19-2/01/126-1/20 от 10.09.2020, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Формулировка решения указана в бюллетене. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | О последующем одобрении сделок (договора поручительства №0132-21-007889-3 от 19.02.2021, договора об ипотеке №0132-21-007889-1 от 25.02.2021), заключенных между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Формулировка решения указана в бюллетене. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | О последующем одобрении сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договора поручительства № 0132-21-020972-3 от 27.04.2021, договора об ипотеке № 0132-21-020972 -1 от 27.04.2021, договора о залоге бездокументарных ценных бумаг № 0132-21-020972-6 от 12.05.2021) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». | |
Номер проекта решения: 11.1 | ||
Описание | Формулировка решения указана в бюллетене. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные | |
Вопрос повестки дня | О предоставлении согласия на заключение сделки (договора поручительства) между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». | |
Номер проекта решения: 12.1 | ||
Описание | Формулировка решения указана в бюллетене. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009084263 | RU0009084263#RU#1-01-00046-A#Акции обыкновенные именные |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь – декабрь 2020 года. 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок: (кредитный договор № 00.19-2/01/070/20 от 26.06.2020, а также договоров залога № 0.19-2/03/070-1/20 от 26.06.2020, № 070/001 от 23.07.2020, № 070/002 от 06.08.2020, № 070/005 от 14.08.2020 в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору №00.19-2/01/070/20 от 26.06.2020), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». 8. О последующем одобрении крупных взаимосвязанных сделок (договоров залога в обеспечение обязательств, возникающих по кредитным договорам № 00.19-2/01/175/18 от 15.10.2018, № 00.19-2/01/176/18 от 15.10.2018, № 00.19-2/01/120/20 от 14.08.2020), заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». 9. О последующем одобрении договоров залога акций № 00.19-2/03/124-01/20 от 25.02.2021, № 00.19-2/03/125-01/20 от 25.02.2021, № 00.19-2/03/126-01/20 от 25.02.2021, заключенных между ПАО «Кировский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ» в обеспечение обязательств, возникающих по кредитным договорам № 00.19-2/01/124-1/20 от 10.09.2020, № 00.19-2/01/125-1/20 от 16.09.2020 и № 00.19-2/01/126-1/20 от 10.09.2020, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». 10. О последующем одобрении сделок (договора поручительства №0132-21-007889-3 от 19.02.2021, договора об ипотеке №0132-21-007889-1 от 25.02.2021), заключенных между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». 11. О последующем одобрении сделок между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договора поручительства № 0132-21-020972-3 от 27.04.2021, договора об ипотеке № 0132-21-020972 -1 от 27.04.2021, договора о залоге бездокументарных ценных бумаг № 0132-21-020972-6 от 12.05.2021) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». 12. О предоставлении согласия на заключение сделки (договора поручительства) между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД