+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

4 июня 2021

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АРМАДА"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 595876
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 25 июня 2021 г.
Дата фиксации 31 мая 2021 г.
Форма проведения собрания Заочная

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
595876X8575 Публичное акционерное общество "АРМАДА" 1-01-10670-A 08 сентября 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4 ООО "Реестр-РН"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 595881  

 

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 24 июня 2021 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 24 июня 2021 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
ООО “Реестр-РН” или ПАО “АРМАДА”, 115172, Россия, г. Москва, а/я 4 и
ли 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А (Совет директоров ПАО
“АРМАДА”)
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

 

Бюллетень
   
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.1
Описание Инютин Артемий Вячеславович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.2
Описание Каплун Герман Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.3
Описание Кирпиченко Дмитрий Петрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.4
Описание Моргульчик Александр Моисеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.5
Описание Чекалкин Владимир Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.6
Описание Самсонов Дмитрий Алексеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 1.1.7
Описание Савич Владислав Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Воробьева Екатерина Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.2
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Мельникова Екатерина Владимировна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 2.3
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Подорожная Елена Евгеньевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2020 год, а также отказа аудитора Общества ООО “Кроу Русаудит” от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 года не представляется возможным.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2020 год.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2020 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2020 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2020 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2021 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2021 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО «Синергия Аудит» (ОГРН 1057747092732).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная
   
Вопрос повестки дня Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная

 

Повестка

1. Избрание членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года. 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2020 год. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей