Новости
7 июня 2021
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Европейская Электротехника"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 596060 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 03 июня 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 596060X29976 | Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника" | 1-01-83993-H | 02 марта 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 596064 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 июня 2021 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 июня 2021 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ПАО «Европейская Электротехника», 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабуш кина, д. 1, корп. 3 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год, проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2020 отчетного года, о дивидендах. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли Общества: 1) Прибыль Общества в размере 2 818 305,95 руб. (Два миллиона восемьсот восемнадцать тысяч триста пять рублей 95 копеек) направить на формирование резервного фонда Общества в соответствии с уставом. 2) Прибыль Общества в размере 164 700 000 руб. (Сто шестьдесят четыре миллиона семьсот тысяч рублей) направить на выплату дивидендов. 3) Выплатить по результатам 2020 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме 164 700 000 руб. (Сто шестьдесят четыре миллиона семьсот тысяч рублей) денежными средствами в валюте РФ. 4) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,27 (Ноль целых двадцать семь сотых) рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 5) Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 июля 2021 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Каленков Илья Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Дубенок Сергей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Лотье Жоель | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Грубенко Владимир Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Басков Михаил Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Смирнов Андрей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 6 | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Аксенова Ольга Николаевна; 2. Козловская Мария Николаевна; 3. Процюк Ольга Григорьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2021 год. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Европейская Электротехника» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 26.06.2020 г. на годовом общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 5050 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам совета директоров. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Совкомбанк. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | 1) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21 с ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке (взаимосвязанных сделках) и генеральным директором стороны сделки (взаимосвязанных сделок) - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства № 1544/Т-ПЮ-5/21, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров. 2) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 1545/Т-ПЮ-5/21 и Приложения № 1 к Договору поручительства №...*Полный текст содержится в файле Вопрос 8.doc | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Райффайзенбанк». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | 1) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 31960/1/S1 с АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке и генеральным директором стороны сделки - Поручителя, на условиях, изложенных в проекте Договора поручительства № 31960/1/S1, предоставленном акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, проект которого будет являться приложением протоколу настоящего собрания акционеров. 2) Дать согласие на заключение Договора поручительства № 31960/2/S1 с АО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Каленкова Ильи Анатольевича, который является генеральным директором Выгодоприобретателя в сделке и генеральным директором стороны сделки...*Полный текст содержится в файле Вопрос 9.doc | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWW54 | RU000A0JWW54#RU#1-01-83993-H#Акции обыкновенные именные | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2020 год. 3. Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2020 отчетного года, о дивидендах. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника». 6. Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2021 год. 7. О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». 8. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Совкомбанк. 9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Райффайзенбанк».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
