+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

8 июня 2021

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Роллман"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 598343
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 29 июня 2021 г. 14:00 МСК
Дата фиксации 06 июня 2021 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц-зал

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
598343X18517 Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман" 1-01-05257-D 29 июля 2011 г. акции обыкновенные RU000A0JTAP3 RU000A0JTAP3 ООО "Оборонрегистр"
598343X20277 Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман" 2-01-05257-D 26 июля 2013 г. акции привилегированные тип А RU000A0JU229 RU000A0JU229 ООО "Оборонрегистр"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 598568  
INFO 598577  

 

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 28 июня 2021 г. 13:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 28 июня 2021 г. 17:00 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
ПАО "ГК "Роллман", 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г
, офис 2
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

 

Бюллетень
   
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета общества.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годового отчета: http://rollman-gk.com)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTAP3 RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
   
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=3)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTAP3 RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
   
Вопрос повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2020 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание В связи с отсутствием прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год: -дивиденды по обыкновенным именным акциям не объявлять и не выплачивать; -дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» не объявлять и не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTAP3 RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
   
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров общества
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JTAP3 RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
Номер проекта решения: 4.1.1
Описание Одабашян Тарон Степанович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JTAP3 RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
Номер проекта решения: 4.1.2
Описание Яковлева Марина Борисовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JTAP3 RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
Номер проекта решения: 4.1.3
Описание Суховская Ирина Викторовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JTAP3 RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
Номер проекта решения: 4.1.4
Описание Настека Ольга Геннадьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JTAP3 RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
Номер проекта решения: 4.1.5
Описание Смирнова Вероника Евгеньевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JTAP3 RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
   
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе: - Медведева Майя Георгиевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 2.
RU000A0JTAP3 RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
Номер проекта решения: 5.2
Описание Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе: - Зыков Алексей Вячеславович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 2.
RU000A0JTAP3 RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"
   
Вопрос повестки дня Утверждение Аудитора общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская аудиторская компания" (ОГРН 1027809230140).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTAP3 RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные
RU000A0JU229 RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А"

 

Повестка

1. Утверждение годового отчета общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2020 года. 4. Избрание членов Совета директоров общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение Аудитора общества.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей