Новости
8 июня 2021
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Роллман"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 598343 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 29 июня 2021 г. 14:00 МСК |
Дата фиксации | 06 июня 2021 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц-зал |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
598343X18517 | Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман" | 1-01-05257-D | 29 июля 2011 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3 | ООО "Оборонрегистр" |
598343X20277 | Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман" | 2-01-05257-D | 26 июля 2013 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JU229 | RU000A0JU229 | ООО "Оборонрегистр" |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
INFO | 598568 | |
INFO | 598577 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 июня 2021 г. 13:00 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 июня 2021 г. 17:00 МСК |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ПАО "ГК "Роллман", 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г , офис 2 |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета общества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годового отчета: http://rollman-gk.com) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=3) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2020 года. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | В связи с отсутствием прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год: -дивиденды по обыкновенным именным акциям не объявлять и не выплачивать; -дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» не объявлять и не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров общества | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Одабашян Тарон Степанович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Яковлева Марина Борисовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Суховская Ирина Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Настека Ольга Геннадьевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Смирнова Вероника Евгеньевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе: - Медведева Майя Георгиевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 2. | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе: - Зыков Алексей Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 2. | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Аудитора общества. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Утвердить Аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская аудиторская компания" (ОГРН 1027809230140). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
RU000A0JU229 | RU000A0JU229#RU#2-01-05257-D#Акции привилегированные именные типа "А" |
Повестка
1. Утверждение годового отчета общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2020 года. 4. Избрание членов Совета директоров общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение Аудитора общества.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД