Новости
10 июня 2021
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 576716 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 04 июня 2021 г. |
Дата фиксации | 11 мая 2021 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
576716X5247 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1-08-55010-D | 18 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008959580 | RU0008959580 | АО "СТАТУС" |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
INFO | 576855 | |
DVCA | 594105 |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2020 год. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2020 год. | Принято: Да |
За: 627107936 Воздержался: 1030 Не участвовало: 27720564 |
||
Номер проекта решения:2.1 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2020 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2020 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2020 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2020 год ПАО «КАМАЗ», отчета от изменениях капитала за 2020 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2020 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2020 год. | Принято: Да |
За: 627106823 Против: 316 Воздержался: 637 Не участвовало: 27721754 |
||
Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2020 год в размере 1 545 214 951 (Один миллиард пятьсот сорок пять миллионов двести четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 90 копеек, следующим образом: ? Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 381 903 961 (Триста восемьдесят один миллион девятьсот три тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 86 (Восемьдесят шесть) копеек направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «КАМАЗ»; ? Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 77 260 747 (Семьдесят семь миллионов двести шестьдесят тысяч семьсот сорок семь) рублей 60 (Шестьдесят) копеек направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ»; ? Оставшуюся часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 1 086 050 242 (Один миллиард восемьдесят шесть миллионов пятьдесят тысяч двести сорок два) рубля 44 (Сорок четыре) копейки не распределять и использовать на финансирование инвестиционной программы. | Принято: Да |
За: 627107461 Против: 89 Воздержался: 1309 Не участвовало: 27720671 |
||
Номер проекта решения:4.1 | Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2020 год дивиденды в размере 54 (Пятьдесят четыре) копейки на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 16 июня 2021 года. Определить срок выплаты дивидендов: ? Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 30 июня 2021 года; ? Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 22 июля 2021 года. Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке. Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора ПАО «КАМАЗ» АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее «Регистратор»), осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «КАМАЗ». Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», осуществляется путем перечисления денежных средств н | Принято: Да |
За: 627106815 Против: 468 Воздержался: 163 Не участвовало: 27722084 |
||
Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
За: 624185389 Против: 217 Воздержался: 2922262 Не участвовало: 27721662 |
||
Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
За: 624183929 Против: 217 Воздержался: 2922560 Не участвовало: 27722824 |
||
Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
За: 624184071 Против: 217 Воздержался: 2922424 Не участвовало: 27722818 |
||
Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
За: 624183985 Против: 301 Воздержался: 2922270 Не участвовало: 27722974 |
||
Номер проекта решения:9.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: | Принято: Нет |
За: 6608370974 Против: 3190 Воздержался: 289715349 Не участвовало: 305035317 |
||
Номер проекта решения:9.1.1 | БРОЙТМАН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ | Принято: Нет |
За: 369191869 | ||
Номер проекта решения:9.1.2 | ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ | Принято: Нет |
За: 369190210 | ||
Номер проекта решения:9.1.3 | ЗАВЬЯЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
За: 597969933 | ||
Номер проекта решения:9.1.4 | КОГОГИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Нет |
За: 598217221 | ||
Номер проекта решения:9.1.5 | КРЁНИГ ЯН (JAN KRONIG) | Принято: Нет |
За: 580538647 | ||
Номер проекта решения:9.1.6 | МАЩИЦКИЙ ВИТАЛИЙ ЛЬВОВИЧ | Принято: Нет |
За: 369190152 | ||
Номер проекта решения:9.1.7 | ПЕСОШИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Принято: Нет |
За: 220675166 | ||
Номер проекта решения:9.1.8 | СЕРДЮКОВ АНАТОЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ | Принято: Нет |
За: 597968353 | ||
Номер проекта решения:9.1.9 | ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Нет |
За: 595065346 | ||
Номер проекта решения:9.1.10 | ШМИД ВОЛЬФРАМ (WOLFRAM SCHMID) | Принято: Нет |
За: 580538496 | ||
Номер проекта решения:9.1.11 | ПУЗЫРЬКОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ | Принято: Нет |
За: 864908364 | ||
Номер проекта решения:9.1.12 | ТАСМАГАМБЕТОВ ИМАНГАЛИ НУРГАЛИЕВИЧ | Принято: Нет |
За: 864907671 | ||
Номер проекта решения:10.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - ЗАКИЕВ ИЛЬДАР ДИЛБАРОВИЧ | Принято: Да |
За: 627093303 Против: 14060 Воздержался: 591 Не участвовало: 27721576 |
||
Номер проекта решения:10.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - МУХАМЕТШИН ИЛЬНАР ИЛЬГИЗАРОВИЧ | Принято: Да |
За: 627093228 Против: 13870 Воздержался: 761 Не участвовало: 27721671 |
||
Номер проекта решения:10.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - НИКОНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
За: 627093409 Против: 13874 Воздержался: 791 Не участвовало: 27721456 |
||
Номер проекта решения:10.4 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - САРАЕВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ | Принято: Да |
За: 627093643 Против: 13874 Воздержался: 535 Не участвовало: 27721478 |
||
Номер проекта решения:10.5 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - СМИРНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА | Принято: Да |
За: 627093875 Против: 13797 Воздержался: 631 Не участвовало: 27721227 |
||
Номер проекта решения:11.1 | Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2021 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
За: 627094569 Против: 193 Воздержался: 14422 Не участвовало: 27720346 |
||
Номер проекта решения:12.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 30 июня 2020 года (протокол № 43), по итогам корпоративного года (период с 30 июня 2020 года по 04 июня 2021 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
За: 491776344 Против: 1177 Воздержался: 135331749 Не участвовало: 27720260 |
||
Номер проекта решения:13.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 30 июня 2020 года (протокол № 43), по итогам корпоративного года в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
За: 624185538 Против: 15057 Воздержался: 2908895 Не участвовало: 27720040 |
||
Номер проекта решения:14.1 | Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
За: 491791461 Против: 795 Воздержался: 135316807 Не участвовало: 27720467 |
||
Номер проекта решения:15.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: | Принято: Да |
За: 7209325056 Против: 4884 Воздержался: 315890016 Не участвовало: 332734404 |
||
Номер проекта решения:15.1.1 | БРОЙТМАН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ | Принято: Да |
За: 402755898 | ||
Номер проекта решения:15.1.2 | ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ | Принято: Да |
За: 402755737 | ||
Номер проекта решения:15.1.3 | ЗАВЬЯЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
За: 652333780 | ||
Номер проекта решения:15.1.4 | КОГОГИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
За: 652600053 | ||
Номер проекта решения:15.1.5 | КРЁНИГ ЯН (JAN KRONIG) | Принято: Да |
За: 633317991 | ||
Номер проекта решения:15.1.6 | МАЩИЦКИЙ ВИТАЛИЙ ЛЬВОВИЧ | Принято: Да |
За: 402755291 | ||
Номер проекта решения:15.1.7 | ПЕСОШИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Принято: Да |
За: 240739510 | ||
Номер проекта решения:15.1.8 | СЕРДЮКОВ АНАТОЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ | Принято: Да |
За: 652332267 | ||
Номер проекта решения:15.1.9 | ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
За: 649328219 | ||
Номер проекта решения:15.1.10 | ШМИД ВОЛЬФРАМ (WOLFRAM SCHMID) | Принято: Да |
За: 633317993 | ||
Номер проекта решения:15.1.11 | ПУЗЫРЬКОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ | Принято: Да |
За: 943539723 | ||
Номер проекта решения:15.1.12 | ТАСМАГАМБЕТОВ ИМАНГАЛИ НУРГАЛИЕВИЧ | Принято: Да |
За: 943538561 |
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД