Новости
2 июля 2021
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 597986 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 597986X5465 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007976957 | RU0007976957 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 597987 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение №1). | Принято: Да |
| За: 140640346 Против: 15403 Воздержался: 867 Не участвовало: 20038 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение №2). | Принято: Да |
| За: 140651802 Против: 478 Воздержался: 868 Не участвовало: 23506 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2020 году в связи с ее отсутствием. | Принято: Да |
| За: 140627278 Против: 24361 Воздержался: 5532 Не участвовало: 19483 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Распределить часть прибыли Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет, накопленной по состоянию на 31.12.2020, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» в размере 2 978 801,20 рублей (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот один рубль двадцать копеек). | Принято: Да |
| За: 140636514 Против: 16891 Воздержался: 3320 Не участвовало: 19929 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 5.1. Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме из нераспределенной прибыли прошлых лет по привилегированным акциям типа «А» в размере 2 978 801,20 рублей (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот один рубль двадцать копеек), что составляет 0,10 рублей (Десять копеек) на 1 привилегированную акцию типа «А». 5.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 июля 2021 года. 5.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 5.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года. | Принято: Да |
| За: 140631352 Против: 19274 Воздержался: 4763 Не участвовало: 21265 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов. | Принято: Да |
| За: 140652276 Против: 2730 Воздержался: 2345 Не участвовало: 19303 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 1405886690 Против: 129910 Воздержался: 18220 Не участвовало: 731720 |
||
| Номер проекта решения:7.1.1 | Завалеева Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 128076220 | ||
| Номер проекта решения:7.1.2 | Касимиро Дидье (Casimiro Didier) | Принято: Да |
| За: 128066651 | ||
| Номер проекта решения:7.1.3 | Латыпов Урал Альфретович | Принято: Да |
| За: 128064918 | ||
| Номер проекта решения:7.1.4 | Назаров Андрей Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 190667117 | ||
| Номер проекта решения:7.1.5 | Пригода Артем Владимирович | Принято: Да |
| За: 128065589 | ||
| Номер проекта решения:7.1.6 | Рунье Зелько (Runje Zeljko) | Принято: Да |
| За: 128063820 | ||
| Номер проекта решения:7.1.7 | Татриев Хасан Курейшевич | Принято: Да |
| За: 128066137 | ||
| Номер проекта решения:7.1.8 | Федоров Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 128064282 | ||
| Номер проекта решения:7.1.9 | Хамитов Рустэм Закиевич | Принято: Да |
| За: 190674503 | ||
| Номер проекта решения:7.1.10 | Шишкин Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 128077419 | ||
| Номер проекта решения:8.1 | Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2021-2022 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». | Принято: Да |
| За: 140640940 Против: 9082 Воздержался: 7623 Не участвовало: 19009 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимянович | Принято: Да |
| За: 140638500 Против: 15983 Воздержался: 2413 Не участвовало: 19758 |
||
| Номер проекта решения:9.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Неверов Георгий Владиленович | Принято: Да |
| За: 140638368 Против: 15763 Воздержался: 2305 Не участвовало: 20218 |
||
| Номер проекта решения:9.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович | Принято: Да |
| За: 140638182 Против: 15883 Воздержался: 2424 Не участвовало: 20165 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2021 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2021 год. | Принято: Да |
| За: 140654186 Против: 940 Воздержался: 2645 Не участвовало: 18883 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
