+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

2 августа 2021

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЕРИДИАН"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 611006
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров (повторное)
Дата КД (факт.) 30 июля 2021 г. 12:00 МСК
Дата фиксации 01 июня 2021 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, О
тель «Рекорд», Конференц-зал

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
611006X10565 Публичное акционерное общество "МЕРИДИАН" 1-01-00407-A 11 февраля 2004 г. акции обыкновенные RU000A0JQ128 RU000A0JQ128 АО "Новый регистратор"

 

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:2.1 В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2020 отчетном году в размере 40 293 609 (Сорок миллионов двести девяносто три тысячи шестьсот девять) рублей 38 копеек, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года по акциям именным обыкновенным бездокументарным общества не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять. Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:3.1 Избрать Совет директоров общества в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов: Принято: Да
За: 209931921
Номер проекта решения:3.1.1 Белай Олег Викторович Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:3.1.2 Баланович Виталий Васильевич Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:3.1.3 Квятковский Ян Германович Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:3.1.4 Ковалева Светлана Сергеевна Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:3.1.5 Ковалев Сергей Иванович Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:3.1.6 Кунаева Залина Александровна Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:3.1.7 Махонин Игорь Ярославович Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:3.1.8 Сечеников Михаил Евгеньевич Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:3.1.9 Чачина Наталья Александровна Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:4.1 Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: Чернышева Елена Николаевна Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:4.2 Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: Супрун Анна Павловна Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:4.3 Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: Мартиросян Марине Станиславовна Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:5.1 Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 финансовый год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (ОГРН: 1027402317920) . Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:6.1 Установить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2021 году, на котором избраны члены Совета директоров Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2022 году, в размере 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей каждому члену Совета директоров. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров направить 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей. Уполномочить Генерального директора ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров 2022г. Установить срок выплаты – в период с 01.08.2022г. по 31.12.2022 г. Принято: Да
За: 23325769
Номер проекта решения:7.1 Установить ежегодное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2021 году, на котором избраны члены Ревизионной комиссии Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2022 году, в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии направить 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей. Уполномочить Генерального директора ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров 2022г. Установить срок выплаты – в период с 01.08.2022г. по 31.12.2022 г. Принято: Да
За: 23325769

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей