Новости
26 апреля 2004
Состоится общее собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегаз"
ОАО "НК "Роснефть" – Сахалинморнефтегаз" сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 20 мая 2004 года.
Собрание состоится в 10.00 часов по адресу: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 17, Актовый зал ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз".
Начало регистрации осуществляется с 08.00 часов 30 минут 20 мая 2004 года по адресу: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, дом 17, Актовый зал ОАО "НК "Роснефть" – Сахалинморнефтегаз".
Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 17, ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз".
Общество осуществляет прием бюллетеней для голосования не позднее 17 мая 2004 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "К "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз", составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 04 апреля 2004 года.
Повестка дня собраний
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2003 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
8. Внесение изменений и дополнений в Положение об исполнительных органах (Правлении и Генеральном директоре) Общества.
С 30 апреля 2004 года по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53, комн. 101, ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз" акционеры Общества могут ознакомиться со следующей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть"- Сахалинморнефтегаз"
· Годовой отчет Общества.
· Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащих в годовом отчете Общества.
· Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2003 года.
· Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
· Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Общества.
· Проект изменений и дополнений в Устав Общества.
· Проект изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
· Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
· Проект изменений и дополнений в Положение об исполнительных органах (Правлении и Генеральном директоре) Общества.
· Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Справки по тел. в г. Южно-Сахалинск: (8-4242) 499-335, 499-745
Совет директоров
ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз
Исх. № 5969/иОт 26.04.2004 г. Клиентам ДКК
Уважаемые господа!
В ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» поступило уведомление о проведении 31 мая 2004 года внеочередного общего собрания акционеров
ОАО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз".
Собрание проводится в заочной форме.
Дата фиксации реестра 15 апреля 2004 года.
Копия уведомления прилагается.
Группа корпоративной информации ДКК.
Исх. № 5975/иОт 26.04.2004 г. Клиентам ДКК
Уважаемые господа!
В ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» поступило уведомление о проведении 20 мая 2004 года годового общего собрания акционеров
ОАО "НК "Роснефть" – Сахалинморнефтегаз".
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Дата фиксации реестра 04 апреля 2004 года.
Копия уведомления прилагается.
Группа корпоративной информации ДКК.
