Новости
1 марта 2005
Состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Урало-Сибирский Банк"
ОАО "Урало-Сибирский Банк" (450000, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41), Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АВТОБАНК-НИКОЙЛ" (119048, г Москва, ул. Ефремова д. 8) коммерческий банк "Брянский Народный Банк" открытое акционерное общество (241011, г. Брянск, ул. Любезного, д. 1), Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество) (1119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Кузбассугольбанк" (650099, г. Кемерово, проспект Октябрьский, д. 2) сообщают, что на совместном заседании членов Советов директоров (Наблюдательных советов) указанных банков 10 февраля 2005 года принято решение о проведении 14 апреля 2005 года совместного внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Урало-Сибирский Банк", Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка "АВТОБАНК-НИКОЙЛ", коммерческого банка "Брянский Народный Банк" Открытое акционерное общество, Акционерного банка "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество) и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка "Кузбассугольбанк".
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 9.
Время проведения собрания: 15.00 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 февраля 2005 года (на конец операционного дня).
Повестка дня:
1. Утверждение Регламента проведения совместного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Урало-Сибирский Банк", Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка "АВТОБАНК-НИКОЙЛ", коммерческого банка "Брянский Народный Банк" Открытое акционерное общество, Акционерного банка "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество) и Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка "Кузбассугольбанк".
2. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО "УРАЛСИБ", связанных с присоединением к нему ОАО АКБ "АВТОБАНК-НИКОЙЛ", КБ "БНБ" (ОАО), АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО), ОАО АКБ "Кузбассугольбанк", а также изменением места нахождения и наименования ОАО "УралСиб".
3. Утверждение Положений о филиалах ОАО "УРАЛСИБ", открываемых на основе присоединяемых банков и их филиалов.
4. Утверждение Положений о представительствах ОАО "УРАЛСИБ", открываемых на основе представительств Акционерного банка "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество).
5 Утверждение бизнес-плана ОАО "УРАЛСИБ".
6 Утверждение сводного баланса ОАО "УРАЛСИБ".
7. Избрание Наблюдательного совета ОАО "УРАЛСИБ".
8. Избрание коллегиального исполнительного органа ОАО "УРАЛСИБ".
9. Избрание (утверждение) единоличного исполнительного органа ОАО "УРАЛСИБ".
10. Избрание (утверждение) Главного бухгалтера ОАО "УРАЛСИБ".
11. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства в Федеральную антимонопольную службу о даче предварительного согласия на присоединение ОАО АКБ "АВТОБАНК-НИКОЙЛ", КБ "БНБ", АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО) и ОАО АКБ "Кузбассугольбанк" к ОАО "УралСиб".
12. Определение лица, уполномоченного на представление в Банк России (его территориальное учреждение) документов для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО "УРАЛСИБ", связанных с присоединением к нему ОАО АКБ "АВТОБАНК-НИКОЙЛ", КБ "БНБ" (ОАО АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО), ОАО АКБ "Кузбассугольбанк", а также изменения места нахождения и наименования ОАО "УралСиб" и для получения новых лицензий на осуществление банковских операций.
13. Определение лица, уполномоченного на подписание ходатайства о принятии решения о государственной регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО "УРАЛСИБ" и о выдаче ОАО "УРАЛСИБ" новых лицензий на осуществление банковских операций, а также на подписание текста изменений в Устав ОАО "УРАЛСИБ".
Помимо акционеров - владельцев обыкновенных акций ОАО "УралСиб", акционеров - владельцев обыкновенных акций ОАО АКБ "АВТОБАНК НИКОЙЛ", акционеров - владельцев обыкновенных акций КБ "БНБ" (ОАО), акционеров - владельцев обыкновенных акций АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО) и акционеров - владельцев обыкновенных акций ОАО АКБ "Кузбассугольбанк" правом голоса по всем вопросам повестки дня совместного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством обладают также:
· акционеры - владельцы привилегированных акций АБ "ИБГ НИКойл (ОАО) с определенным размером дивиденда номинальной стоимость 10 (Десять) рублей каждая;
· акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО АКБ "Кузбассугольбанк" типа А1 номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая;
· акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО АКБ "Кузбассугольбанк" типа А2 номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая;
· акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО АКБ "Кузбассугольбанк" типа A3 номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению совместного общего собрания акционеров: с указанной информацией можно ознакомиться с 25 марта 2005 года (в рабочие дни с 09.00 часов до 17.0 часов) по следующим адресам:
· Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 41;
· г. Москва, ул. Ефремова, д. 8;
· г. Брянск, ул. Любезного, д. 1;
· г. Кемерово, проспект Октябрьский, д. 2.
Акционер может принять участие в голосовании, направив по почте заполненные им либо его уполномоченным представителем бюллетени по адресу: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28, ОАО "Регистратор НИКойл". При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее, чем за 2 дня до даты проведения совместного общего собрания акционеров.
Если акционер участвует в совместном общем собрании акционеров, присутствуя лично или через своего представителя, то ему необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю - документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в голосовании, надлежащим образом оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона "Об акционерных обществах", или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Телефоны для справок:
· в г. Уфе – (3472) 51-95-63;
· в г. Москве – (095) 705-90-39 (доб. 2776);
· в г. Брянске – (0832) 66-56-13, 74-31-70;
· в г. Кемерово – (3842) 52-28-65, 52-38-59.
