Новости
8 июня 2005
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "РБК Информационные Системы"
Открытое акционерное общество "РБК Информационные Системы" (119261, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 75/9) извещает о проведении 22 июня 2005 года годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Собрание состоится по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 26, в помещении Отеля Marriot Grand Hotel Moscow, зал "Рублевский".
Начало Собрания в 11.00 часов.
Регистрация участников - с 10.00 часов 22 июня 2005 года, по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 06 мая 2005 года (18.00 часов).
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, и убытков Общества по результатам 2004 года.
2. Утверждение Устава в новой редакции.
3. Утверждение "Положения об общем собрании акционеров" в новой редакции.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Планируется разместить 4 260 000 акций для организации опционной программы.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Избрание Совета директоров Общества.
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания, должен иметь при себе следующие документы:
· акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
· представитель акционера - физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров;
· представитель акционера - юридического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность.
Акционерам Общества в случае невозможности (нежелания) присутствия на собрании предоставляется возможность участвовать в нем путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по адресам:
· 107078 г. Москва, Боярский пер., д. 3/4 стр. 1, ЗАО "ИРКОЛ";
· 117393 г. Москва, Профсоюзная ул., д.78, стр. 1, ОАО "РБК Информационные Системы".
Дата окончания приема Бюллетеней - до 18 часов 00 минут 19 июня 2005 года.
