Новости
24 мая 2006
Состоится годовое общее собрание акционеров ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Совет директоров ОАО Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) уведомляет Вас, что 05 июня 2006 года состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания акционеров - совместное присутствие акционеров.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 9.00.
Собрание проводится по адресу: г. Москва, Спиридоньевский пер., д. 9, гостиница "Марко Поло Пресня", проезд: ст. м. "Маяковская".
Регистрация акционеров будет проводиться по указанному адресу в день проведения собрания. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, для представителя акционера также доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 17 апреля 2006 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О количественном составе Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудиторов Общества.
6. О вознаграждении членов Совета директоров Общества и об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров.
7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ОМ3 его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об освобождении акционера Общества - 3АО "Форпост-Менеджмент" - от обязанности предложения другим акционерам Общества продать ему принадлежащие им обыкновенные именные акции Общества (включая промежуточные предложения относительно каждых 5 % обыкновенных именных акций свыше 30 % обыкновенных именных акций), предусмотренной пунктом 2 статьи 80 Федерального закона "Об акционерных общества" и связанной с планируемым приобретением 3АО "Форпост-Менеджмент" до 95 % обыкновенных именных акций Общества, с учетом уже имеющихся у 3АО "Форпост-Менеджмент" 19,93 % обыкновенных именных акций.
