Новости

13 декабря 2012

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров эмитента ОАО "Фармсинтез"

Уважаемые депоненты, в Депозитарий ОАО "ИК "ДОХОДЪ" от НКО ЗАО НРД поступило уведомление о проведении 15 февраля 2013 года внеочередного Общего собрания акционеров эмитента Открытое акционерное общество "Фармсинтез" в форме совместного присутствия (выпуски акций 1-02-09669-J, 1-02-09669-J, 1-02-09669-J-002D, 1-02-09669-J-002D).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 29 ноября 2012 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

4. Распределение нераспределенной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2011 года.

5. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

6. Об избрании Совета директоров Общества в новом составе.

7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

8. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.