Новости
4 мая 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 219094 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 апреля 2016 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 04 марта 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здани е В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 219094X9020 | ПАО "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1 | АО "ОРК" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 221013 |
| DVCA | 223951 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | В соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии Общества исполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ОГРН 1027700036540). | Принято: Да |
| За: 39719763 Воздержался: 56 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2015 отчетного года. | Принято: Да |
| За: 39719797 Воздержался: 32 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 отчетного года. | Принято: Да |
| За: 39719797 Воздержался: 22 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года, направив на выплату дивидендов 1 000 175 835 (Один миллиард сто семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 75 копеек. Выплатить по результатам 2015 отчетного года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 22 (Двадцать два) рубля 75 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 мая 2016 года. Установить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 18 мая 2016 года; - иным лица Полный текст содержится в Решение 4.1.rtf | Принято: Да |
| За: 39719773 Воздержался: 56 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов. | Принято: Да |
| За: 39719763 Воздержался: 56 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур: | Принято: Да |
| За: 278038096 Воздержался: 119 Не участвовало: 588 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Подольский Виталий Григорьевич | Принято: Да |
| За: 53551167 Воздержался: 119 Не участвовало: 588 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Куликов Денис Викторович | Принято: Нет |
| За: 14730 Воздержался: 119 Не участвовало: 588 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Михайлов Евгений Игоревич | Принято: Да |
| За: 35485194 Воздержался: 119 Не участвовало: 588 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Михайлов Сергей Игоревич | Принято: Да |
| За: 58485196 Воздержался: 119 Не участвовало: 588 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Самуэль Б. Липман (Samuel B. Lipman) | Принято: Нет |
| За: 11504 Воздержался: 119 Не участвовало: 588 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Ричард Пол Собел (Richard Paul Sobel) | Принято: Да |
| За: 34483480 Воздержался: 119 Не участвовало: 588 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Маркус Джеймс Роудз (Marcus James Rhodes) | Принято: Нет |
| За: 11494 Воздержался: 119 Не участвовало: 588 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Маммадов Эмин Тофик Оглу | Принято: Да |
| За: 34484473 Воздержался: 119 Не участвовало: 588 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Эллиот Бринтон Джонс (Elliot Brinton Jones) | Принято: Да |
| За: 34483481 Воздержался: 119 Не участвовало: 588 |
||
| Номер проекта решения:6.1.10 | Бабаев Игорь Эрзолович | Принято: Нет |
| За: 12972 Воздержался: 119 Не участвовало: 588 |
||
| Номер проекта решения:6.1.11 | Мамиконян Мушег Лорисович | Принято: Нет |
| За: 12397 Воздержался: 119 Не участвовало: 588 |
||
| Номер проекта решения:6.1.12 | Рафаэль Фуэртес Кинтанилья (Rafael Fuertes Quintanilla) | Принято: Да |
| За: 27002002 Воздержался: 119 Не участвовало: 588 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1) Колесникова Екатерина Анатольевна, 2)Кожукалова Елена Николаевна, 3) Модин Илья Николаевич. | Принято: Да |
| За: 39630744 Против: 1 Воздержался: 74 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2016 отчетного года Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444). | Принято: Да |
| За: 39719745 Против: 1 Воздержался: 73 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | 9.1. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово». ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 2). Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 1), утвержденное 28 июня 2013 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 28/063а от 03 июля 2013 года). | Принято: Да |
| За: 37209560 Против: 2509028 Воздержался: 1181 Не участвовало: 50 |
||
| Номер проекта решения:9.2 | 9.2. О Положении о Правлении ПАО «Группа Черкизово». ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить Положение о Правлении ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4). Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 3), утвержденное 30 июня 2014 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 30/064а от 03 июля 2014 года). | Принято: Да |
| За: 37210560 Против: 2509028 Воздержался: 181 Не участвовало: 50 |
||
| Номер проекта решения:9.3 | 9.3. О Положении о Генеральном директоре ПАО «Группа Черкизово». ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 3). Признать утратившим силу Положение о Генеральном директоре ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 2), утвержденное 29 июня 2012 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 29/062а от 04 июля 2012 года). | Принято: Да |
| За: 37210655 Против: 2509028 Воздержался: 86 Не участвовало: 50 |
||
| Номер проекта решения:9.4 | 9.4. О Положении о Ревизионной комиссии ПАО «Группа Черкизово». ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 2). Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 1), утвержденное 23 марта 2006 года решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол №23/036а от 23 марта 2006 года). | Принято: Да |
| За: 37210560 Против: 2509028 Воздержался: 86 Не участвовало: 145 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД.
