Новости
13 мая 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Акрон"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 223816 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2016 г. 09:30 |
| Дата фиксации | 06 апреля 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а, помещение Культурного цен тра ОАО «Акрон». Адрес для направления бюллетеней: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ОАО «Акрон». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 223816X6996 | ОАО "Акрон" | 1-03-00207-A | 10 ноября 2005 г. | акции обыкновенные | RU0009028674 | RU0009028674 | ЗАО "ПЦРК" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 225963 |
| DVCA | 228721 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 мая 2016 г. 20:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКРОН", 173012, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г . ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 3 Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, предложенное Советом директоров Общества. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2015 года в размере и форме, предложенных Советом директоров Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 4 Утверждение устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить устав Открытого акционерного общества «Акрон» в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества, с изменением наименования Общества на Публичное акционерное общество «Акрон» (устав Публичного акционерного общества «Акрон»). Государственную регистрацию устава Общества в новой редакции (устава Публичного акционерного общества «Акрон») осуществить после составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято настоящее решение. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Арутюнова Николая Багратовича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Беликова Игоря Вячеславовича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Гаврикова Владимира Викторовича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Голухова Георгия Натановича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Дынкина Александра Александровича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Малышева Юрия Николаевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Попова Александра Валериевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Свердлова Аркадия Ивановича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Систера Владимира Григорьевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 6 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсаций. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Установить независимым членам Совета директоров Общества, избранным на годовом общем собрании акционеров 26 мая 2016 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества в размере 2.200.000 (два миллиона двести тысяч) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать. Производить членам Совета директоров Общества компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества аудиторские компании, предложенные Советом директоров Общества: • для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит» (ОГРН 1037700117949); • для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 8 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 9 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 10 Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 11 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 12 Избрание Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества: - Александрову Валентину Викторовну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 12.2 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества: - Зубрилову Елену Геннадьевну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 12.3 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества: - Классен Ирину Николаевну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 12.4 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества: - Стригалеву Татьяну Ивановну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 12.5 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества: - Храпову Татьяну Васильевну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5. | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 13 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. | |
| Номер проекта решения: 13.1 | ||
| Описание | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон»: с ПАО «Дорогобуж», с АО «Акронит», с ЗАО «ГК «Партомчорр», с АО «СЗФК», с ЗАО «ВКК», с ООО «ТрастСервис», с ЗАО «Акрон–Транс», с ООО «МСЗ–Акрон», с ОАО «МСК «Соль земли», с ООО «Плодородие», с ЗАО «Агронова», с ООО «Балттранс», с ООО «Инвестиционная портовая компания», с ООО «Акрон-Ремонт», с ЗАО «Акрон-Инвест», с ООО «Новгородский ГИАП», с ООО «Медицинский центр «Акрон», с ООО «Гостиница «Акрон», с ООО «Акрон-Сервис», с ООО «ГелиосХолдинг», c ООО «Каранд», с ООО «Никулинское», с ООО «Дорогобужский Полимер», с ЗАО «Агронова-Кубань», с ЗАО «Агронова-Волга», с ОАО «Агронова-Краснодар», с ЗАО «Агронова-Саратов», с ОАО «Агронова-Белгород», с ЗАО «Агронова-Брянск», с ЗАО «Балтайагронова», с ЗАО «Агронова-Ростов», с ЗАО «Агронова-Ливны» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 14 Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 14.1 | ||
| Описание | Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компаний (далее – «Договор страхования»), между Открытым акционерным обществом «Акрон» (далее – «Страхователь») и Обществом с ограниченной ответственностью СК «ВТБ Страхование», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027700462514, и/или Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027739362474, и/или Страховым публичным акционерным обществом «РЕСО-Гарантия», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027700042413, и/или Акционерным обществом «Страховое Общество Газовой Промышленности», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за ОГРН 1027739820921, и/или Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование», зарегистрированным в | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 15 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Северо-Западная Фосфорная Компания» перед кредитными организациями. | |
| Номер проекта решения: 15.1 | ||
| Описание | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон», а именно: договор и (или) договоры поручительства между Открытым акционерным обществом «Акрон» (далее также именуемое «Поручитель»), с одной стороны, и АО «Райффайзенбанк» и (или) АО ЮниКредит Банк и (или) ПАО АКБ «Связь-Банк» и (или) Банк ВТБ (ПАО) и (или) Банк ГПБ (АО) (далее вместе именуемые «Кредиторы», а каждый по отдельности - «Кредитор»), с другой стороны, заключаемые с каждым (одним или несколькими) из Кредиторов, при условии, что предельная сумма обязательств Поручителя по всем одновременно действующим договорам поручительства, заключенным с одним Кредитором, не должна превышать 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей Российской Федерации (или эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения договора поруч | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 16 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств AGRONOVA EUROPE AG перед кредитными организациями. | |
| Номер проекта решения: 16.1 | ||
| Описание | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом «Акрон» обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Акрон», а именно: договор и (или) договоры поручительства (гарантии) между Открытым акционерным обществом «Акрон» (далее также именуемое «Поручитель»), с одной стороны, и China Construction Bank Corporation Limited Shanghai Pilot Free Trade Zone Branch и (или) Agricultural Bank of China Limited Shanghai Pilot Free Trade Zone Branch и (или) ICBC (London) plc. и (или) Nordea Bank Finland Plc Estonia Branch и (или) ING-DIBA AG (Commercial Banking), Frankfurt и (или) ING Bank N.V., Hong Kong и (или) HSBC Bank plc., London и (или) VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt и (или) VTB Bank (Austria) AG, Vienna и (или) Sberbank Europe AG, Vienna и (или) Societe Generale, Hong Kong и (или) Unicredit Bank AG, Munich и (или) Credit Suisse AG и (или) Raiffeisen Bank I | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009028674 | RU0009028674#RU#1-03-00207-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года.
4. Утверждение устава Общества в новой редакции.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
14. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Северо-Западная Фосфорная Компания» перед кредитными организациями.
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в целях обеспечения исполнения обязательств AGRONOVA EUROPE AG перед кредитными организациями.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
