Новости
17 мая 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Отисифарм"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 223849 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2016 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 08 апреля 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5. Адрес д ля направления бюллетеней: Московская область, г. Долгопрудный, Лихаче вский проезд, д. 5 «Б», ПАО «Отисифарм». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 223849X21000 | ПАО "Отисифарм" | 1-01-50162-A | 17 октября 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUDK6 | RU000A0JUDK6 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 226293 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 мая 2016 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д . 5 «Б», ПАО «Отисифарм», с отметкой «на собрание». |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Отисифарм» за 2015 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Номер проекта решения: 1.2 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Вопрос повестки дня | 2 О дивидендах за 2015 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Дивиденды на обыкновенные акции ПАО «Отисифарм» за 2015 год не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Вопрос повестки дня | 3 Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Отисифарм» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Арсентьев Кирилл Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Кузнецов Андрей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Макарова Екатерина Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Медникова Ольга Борисовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Полежаев Алексей Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Реус Андрей Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Харитонин Виктор Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Журавлева Анна Борисовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Туз Татьяна Павловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Отисифарм» следующих лиц: Халин Евгений Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Вопрос повестки дня | 5 Утверждение аудитора ПАО «Отисифарм» на 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2016 год по российскому аудиту – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»: свидетельство о членстве № 5353 от 30.11.2009г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Отисифарм» на 2016 год по международному аудиту – аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»: свидетельство о членстве № 3028 от 20.05.2009г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение Устава ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 6). | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 6). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 5). | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | вердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 5). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | ||
| Вопрос повестки дня | 8 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 3). | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Отисифарм» в новой редакции (Редакция 3). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUDK6 | ||
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков ПАО «Отисифарм», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года.
2. О дивидендах за 2015 год.
3. Избрание Совета директоров ПАО «Отисифарм».
4. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Отисифарм».
5. Утверждение аудиторов ПАО «Отисифарм» на 2016 год.
6. Утверждение Устава ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о совете директоров ПАО «Отисифарм» в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
