Новости
17 мая 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ЭйЭмТи"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 227160 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 08 июня 2016 г. 15:30 |
| Дата фиксации | 22 апреля 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Г. МОСКВА, АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЕР., Д. 9, СТР. 1, ОФИС 6 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 227160X14069 | ОАО "ЭйЭмТи" | 1-02-14110-A | 05 мая 2011 г. | акции обыкновенные | ASMT/02 | RU000A0JQYC7 | АО "РЕЕСТР" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 228582 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | Не известно |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение устава Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить устав Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчёт Общества по итогам 2015 года | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Вопрос повестки дня | 3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2015 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Вопрос повестки дня | 4 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Дивиденды за отчётный 2015 год не начислять и не выплачивать | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Вопрос повестки дня | 5 Принятие решения о прохождении процедуры листинга на биржах | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Принять решение о прохождении процедуры листинга на биржах | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Вопрос повестки дня | 6 Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества – Рябкова Андрея Александровича | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества – Рябков Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Вопрос повестки дня | 7 Избрание генерального директора Общества | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать генерального директора Общества ОАО «ЭйЭмТи»: Федоров Михаил Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать генерального директора Общества ОАО «ЭйЭмТи»: Рябков Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать генерального директора Общества ОАО «ЭйЭмТи»: Дрягин Василий Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Вопрос повестки дня | 8 Образование Совета директоров Общества и избрание его членов | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Образовать Совет Директоров ОАО «ЭйЭмТи» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Избрать членом Совета директоров | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Номер проекта решения: 8.2.1 | ||
| Описание | Мамаков Мовлади Хасмагомедович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Номер проекта решения: 8.2.2 | ||
| Описание | Гусева Полина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Номер проекта решения: 8.2.3 | ||
| Описание | Деревяго Вячеслав Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Номер проекта решения: 8.2.4 | ||
| Описание | Медведева Мария Андреевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Номер проекта решения: 8.2.5 | ||
| Описание | Сверак Ян Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Номер проекта решения: 8.2.6 | ||
| Описание | Першин Виктор Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Номер проекта решения: 8.2.7 | ||
| Описание | Щербаков Владимир Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Вопрос повестки дня | 9 Избрание Ревизора Общества | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизором ОАО «ЭйЭмТи»: Дружкова Ольга Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Номер проекта решения: 9.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизором ОАО «ЭйЭмТи»: Соловьянова Ирина Борисовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Вопрос повестки дня | 10 Утверждение аудитора общества | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ОАО «ЭйЭмТи» - ООО «Финаудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQYC7 | ||
| Вопрос повестки дня | 11 Одобрение крупной сделки | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Одобрить крупную сделку Существенные условия: Стороны: Продавец - ООО «Технобалт», Покупатель – ОАО «ЭйЭмТи» Предмет договора: Приобретение недвижимого имущества находящегося по адресу г. Калининград ул. Камская 62 (Завод по контрактному производству телевизоров и прочей бытовой техники) Общая сумма сделки: 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQYC7 | ||
Повестка
1. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2015 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
5. Принятие решения о прохождении процедуры листинга на биржах.
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества – Рябкова Андрея Александровича.
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Образование Совета директоров Общества и избрание его членов.
9. Избрание Ревизора Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Одобрение крупной сделки.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
