Новости
18 мая 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ермак-инвест"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 227894 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 08 июня 2016 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 25 апреля 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Место проведения собрания и адрес для направления бюллетеней: 630087, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 227894X11026 | ПАО "Ермак-инвест" | 1-01-10658-F | 08 декабря 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQ6M2 | RU000A0JQ6M2 | АО "Сибирский реестр" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 229789 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 05 июня 2016 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 630007,Новосибирск, ул. Октябрьская , 34. |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года: Прибыль по итогам 2015года не распределять. Дивиденды за 2015 год не выплачивать | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Вопрос повестки дня | 3 Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать ревизором Общества Кривошеева Галина Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Вопрос повестки дня | 4 Утверждение аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторами Общества ООО "ЛИДЕР АУДИТ", ЗАО Консультационная группа "Баланс", ООО "Аудит-ОН" | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание нового состава Наблюдательного совета Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Агафонова Людмила Игоревна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Бадмаев Баир Рудольфович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Баженов Сергей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Бушуев Максим Витальевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Корсун Александр Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Носов Валерий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Кузьминов Владимир Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Литвинов Борис Владиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Хабаров Сергей Дмитриевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном Совете | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном Совете | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
| Вопрос повестки дня | 8 Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ермак-инвест | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ермак-инвест | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ6M2 | ||
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Наблюдательного совета Общества.
6. Утверждение новой редакции Положения о Наблюдательном Совете.
7. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре).
8. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров ПАО «Ермак-инвест».
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
