Новости
30 мая 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Промсвязьбанк"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 228628 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2016 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 13 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, город Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строен ие 1, Банк «Возрождение» (ПАО) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 228628X15289 | ПАО "Промсвязьбанк" | 10203251B | 01 апреля 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 232178 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2016 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. Российская Федерация, 115114, город Москва, 2-й Кожевнический переулок , дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» |
| Голосование по почте | Код страны: RU. Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Распределить прибыль ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года следующим образом: Чистую прибыль ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года к распределению, всего 10 916 823 469,60 руб., не распределять. Дивиденды по акциям ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Ананьев Алексей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Ананьев Дмитрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Басуниа Тамджид | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Германович Алексей Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Гончаров Андрей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Ермолов Дмитрий Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Жупанов Андрей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Изосимова Наталья Вадимовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Касс Пьер | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Кузнецов Александр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Ложевский Игорь Арнольдович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
| Описание | Минц Дмитрий Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
| Описание | Окес-Войсей Марк | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.15 | ||
| Описание | Харингтон Гай | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.16 | ||
| Описание | Хохлов Владислав Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.17 | ||
| Описание | Эшонова Фируза Мансуровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе: 1. Каргачев Алексей Анатольевич; 2. Голубева Ирина Витальевна; 3. Болгов Дмитрий Вячеславович. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении аудитора ПАО «Промсвязьбанк». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Промсвязьбанк» на 2016 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Вопрос повестки дня | 6 О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» (протокол №13-16/СД от 26 мая 2016г). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Вопрос повестки дня | 7 О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» (протокол №13-16/СД от 26 мая 2016г). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Вопрос повестки дня | 8 Об участии ПАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Принять решение об участии ПАО «Промсвязьбанк» в Некоммерческом партнерстве «Национальный совет финансового рынка». Поручить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» г-ну Ананьеву Д.Н. или иному уполномоченному им лицу, осуществить действия, необходимые для вступления ПАО «Промсвязьбанк» в Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Вопрос повестки дня | 9 Об одобрении сделок между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк АВБ, а также между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Первобанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Одобрить сделки между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк АВБ, а также между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Первобанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции, сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые ПАО «Промсвязьбанк» при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года, на сумму, до 25% от балансовой стоимости активов ПАО «Промсвязьбанк», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, по каждой сделке, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Такие сделки должны совершаться на рыночных условиях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и существующими договорными обязательствами ПАО «Промсвязьбанк». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Вопрос повестки дня | 10 Об одобрении сделок между ПАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | 1) Одобрить сделки между ПАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, указанными в приложении, а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности, включая банковские операции, сделки, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», а также сделки, совершаемые ПАО «Промсвязьбанк» при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк» по итогам 2016 года, на сумму, не превышающую 100 000 000 000 рублей. Такие сделки должны совершаться на рыночных условиях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и существующими договорными обязательствами ПАО «Промсвязьбанк». (см. файл Бюллетень ГОСА ПСБ (30 июня 2016)) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Вопрос повестки дня | 11 Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Промсвязьбанк». | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Вопрос повестки дня | 12 Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Промсвязьбанк». | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | ||
| Вопрос повестки дня | 13 Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ПАО «Промсвязьбанк». | |
| Номер проекта решения: 13.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | ||
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2015 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Промсвязьбанк».
6. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк».
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк».
8. Об участии ПАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.
9. Об одобрении сделок между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк АВБ, а также между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Первобанк», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
10. Об одобрении сделок между ПАО «Промсвязьбанк» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Промсвязьбанк» обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
11. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Промсвязьбанк».
12. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Промсвязьбанк».
13. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ПАО «Промсвязьбанк».
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
