Новости
7 июня 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "ЛОМО"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 229797 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 25 июня 2016 г. 11:00 |
Дата фиксации | 10 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Санкт-Петербург, Чугунная ул., д.20, АО “ЛОМО” |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
229797X4669 | АО "ЛОМО" | 1-02-00074-A | 25 июля 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009084388 | RU0009084388 | ЗАО "СР-ДРАГа" |
229797X4670 | АО "ЛОМО" | 2-02-00074-A | 25 июля 2003 г. | акции привилегированные | RU0009100457 | RU0009100457 | ЗАО "СР-ДРАГа" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DSCL | 231516 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания голосования | |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 июня 2016 г. 17:00 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. О дивидендах. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 1.2 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. (Полный текст содержится в файле Решение 1.2.docx) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 1.3 | ||
Описание | Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять). (Полный текст содержится в файле Решение 1.3.docx) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Вопрос повестки дня | 2 Избрание членов Совета директоров. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
Описание | АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
Описание | БЫЧКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
Описание | ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
Описание | ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
Описание | ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
Описание | ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
Описание | КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
Описание | КЛЕБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
Описание | ОСИПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
Описание | ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 2.1.11 | ||
Описание | ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Вопрос повестки дня | 3 Об утверждении аудитора. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Тавол». (Полный текст содержится в файле Решение 3.1.docx) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Вопрос повестки дня | 5 О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей. (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей. (Полный текст содержится в файле Решение 5.2.docx) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU0009100457 | RU0009100457#RU#2-02-00074-A#АП | |
RU0009084388 | RU0009084388#RU#1-02-00074-A#АО |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 года. О дивидендах.
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об утверждении аудитора.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД