Новости
7 июня 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 232811 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2016 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 232811X7055 | ПАО РОСБАНК | 10102272B | 21 ноября 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 234539 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | Не известно |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 2 Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2015 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2015 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 3 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2015 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Направить на покрытие убытков ПАО РОСБАНК за 2015 год средства нераспределенной прибыли ПАО РОСБАНК предшествующих лет в сумме 3.066.983.054,12 (Три миллиарда шестьдесят шесть миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят четыре и 12/100) рублей. Дивиденды за 2015 год не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 4 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров - 11 членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве одиннадцати человек в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Блок Франсуа | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Гилман Мартин Грант | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Дюшоле Мари-Кристин | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Меркадаль-Деласаль Франсуаз | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Огель Дидье | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Оже Паскаль | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Олюнин Дмитрий Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Парер Жан-Люк | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Ремон Сильви | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Санчес Инсера Бернардо | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Шрик Кристиан | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 6 О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО РОСБАНК. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Внести Изменения №1 в Устав ПАО РОСБАНК. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Изменений №1 в Устав ПАО РОСБАНК, а также заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и иные необходимые документы. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об утверждении Положения о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 9 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 10 Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО РОСБАНК в количестве пяти человек в следующем составе: 1. Березкина Любовь Сергеевна, 2. Джигало Галина Алексеевна, 3. Конищева Елена Сергеевна, 4. Морозова Анастасия Вячеславовна, 5. Пелипенко Михаил Владимирович. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 11 Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2016 год ООО «Эрнст энд Янг». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 12 О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК. | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Выплачивать Мартину Гилману, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 7.800.000,00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая все обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с даты принятия настоящим годовым Общим собранием акционеров ПАО РОСБАНК этого решения. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 13 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности между ПАО РОСБАНК и членами Совета директоров и/или Правления ПАО РОСБАНК. | |
| Номер проекта решения: 13.1 | ||
| Описание | Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2017 году): Стороны сделок: ПАО РОСБАНК (далее - Банк), физическое лицо, являющееся членом Совета директоров и/или членом Правления Банка на дату совершения каждой конкретной сделки (далее - Клиент). Предмет сделок: 1. открытие в Банке на имя Клиента банковского вклада; 2. открытие в Банке на имя Клиента банковского счета, в том числе залогового счета; 3. открытие в Банке на имя Клиента текущего обезличенного металлического счета для учета драгоценных металлов и проведения с этими драгоценными металлами операций; 4. оказание Банком Клиенту полного комплекса банковского обслуживания и персонального обслуживания VIP клиента; 5. открытие в Банке на имя Клиента брокерского счета и совершение по поручениям Клиента за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг ( | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 14 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц). | |
| Номер проекта решения: 14.1 | ||
| Описание | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ПАО РОСБАНК, а именно: Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор), заключаемый на следующих условиях: Стороны: ЗАО «АИГ страховая компания» (Страховщик) и ПАО РОСБАНК (Страхователь). Выгодоприобретатели: все члены Совета директоров, Председатель Правления, все члены Правления, Главный бухгалтер ПАО РОСБАНК, ПАО РОСБАНК. Предмет сделки: страхование ответственности директоров и должностных лиц ПАО РОСБАНК. Размер страховой суммы (совокупный лимит ответственности): 10.000.000,00 (Десять миллионов) евро или эквивалент в рублях Российской Федерации. Цена сделки (страховая премия): не более 25.000,00 (Двадцать пять тысяч) евро или эквивалента в рублях Российской Федерации. Период страхования: с 01.07.2016 года по 30.06.2017 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#обыкновенная именная | |
Повестка
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
2. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2015 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2015 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО РОСБАНК.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО РОСБАНК в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК в новой редакции.
10. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО РОСБАНК.
11. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
12. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО РОСБАНК его обычной хозяйственной деятельности между ПАО РОСБАНК и членами Совета директоров и/или Правления ПАО РОСБАНК.
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный договор страхования ответственности директоров и должностных лиц).
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
