Новости
9 июня 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АРМАДА"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 232211 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 30 июня 2016 г. 15:00 |
Дата фиксации | 23 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 34, Отель Марриотт Москва Твер ская, конференц-зал Каминный |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
232211X8575 | ПАО "АРМАДА" | 1-01-10670-A | 08 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4 | ООО "Реестр-РН" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DSCL | 233876 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания голосования | |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2016 г. 18:00 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО "АРМАДА", 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (Совет дире кторов ПАО "АРМАДА") |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | 1 Избрание членов Совета директоров Общества | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Избрать членами Совета директоров Общества: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 1.1.1 | ||
Описание | Инютин Артемий Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 1.1.2 | ||
Описание | Каплун Герман Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 1.1.3 | ||
Описание | Кирпиченко Дмитрий Петрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 1.1.4 | ||
Описание | Моргульчик Александр Моисеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 1.1.5 | ||
Описание | Подольский Виталий Григорьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 1.1.6 | ||
Описание | Самсонов Дмитрий Алексеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 1.1.7 | ||
Описание | Свинцов Александр Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 2 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Воинова Юлия Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3. | |
RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.2 | ||
Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Савич Владислав Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3. | |
RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 2.3 | ||
Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Подорожная Елена Евгеньевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 3. | |
RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 3 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп. 1 п. 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год, а также отказа аудитора Общества ООО "Бейкер Тилли Русаудит" от выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, достоверность отражения в бухгалтерской отчетности за 2015 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 года не подтверждена | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 4 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 год | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2015 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2015 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2015 год | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | 5 Утверждение аудитора Общества | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2016 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Бейкер Тилли Русаудит" (ОГРН 1037700117949) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4#RU#1-01-10670-A#Акция обыкновенная именная |
Повестка
1. Избрание членов Совета директоров Общества
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 год
5. Утверждение аудитора Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД