Новости
16 июня 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 229175 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 07 июня 2016 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 10 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 344011, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 59 (Конгресс-отель «Маринс Парк Отель Ростов», конференц-зал «Новосиби рск») |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 229175X6079 | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 1-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | ENSR | RU000A0D8PB4 | АО ВТБ Регистратор |
| 229175X6080 | ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 2-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции привилегированные | ENSRP | RU000A0D8PC2 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 229177 |
| DVCA | 229553 |
| DSCL | 232311 |
| BIDS | 237041 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 финансовый год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет: Наименование показателя, тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) по результатам 2015 года 200 030 Распределить на: -дивиденды 80 015 - инвестиционную деятельность 45 100 Нераспределенная прибыль прошлых лет 834 688 Распределить на: -дивиденды 519 982 | Принято: Да |
| За: 8086745986 Воздержался: 295640 Не участвовало: 223476 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2015 финансового года в размере 0,008837 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. См. формулировку по Вопросу №2 в Бюллетене №1 - файл Б1.docx | Принято: Да |
| За: 8086733926 Воздержался: 177876 Не участвовало: 353300 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 80849576850 Против: 245360 Воздержался: 7278680 Не участвовало: 15550130 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Авилова Светлана Михайловна | Принято: Да |
| За: 8080553125 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Авров Роман Владимирович | Принято: Да |
| За: 8079618045 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Аржанов Дмитрий Александрович | Принято: Да |
| За: 8091384945 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Афанасьев Сергей Борисович | Принято: Да |
| За: 8080691445 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Афанасьева София Анатольевна | Принято: Да |
| За: 8080840565 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Евсеенкова Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 8079618045 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Ефимова Елена Николаевна | Принято: Да |
| За: 8099241745 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Жукова Дарья Владимировна | Принято: Да |
| За: 8096611005 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Ситдиков Василий Хусяинович | Принято: Да |
| За: 8079448045 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Щуров Борис Владимирович | Принято: Да |
| За: 8081071125 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: в составе: Потапкин Иван Сергеевич | Принято: Да |
| За: 8086563405 Воздержался: 317726 Не участвовало: 383970 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: в составе: Соколова Анна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 8086553593 Воздержался: 317726 Не участвовало: 393782 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: в составе: Чернышева Вероника Анатольевна | Принято: Да |
| За: 8086521697 Воздержался: 317726 Не участвовало: 425678 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: в составе: Шишкин Андрей Иванович | Принято: Да |
| За: 8086487349 Воздержался: 352074 Не участвовало: 425678 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: в составе: Щучкин Григорий Владимирович | Принято: Да |
| За: 8086487349 Против: 34348 Воздержался: 317726 Не участвовало: 425678 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2016 год:: Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ОГРН1027739185044). | Принято: Нет |
| За: 11027762 Против: 8072047483 Воздержался: 632992 Не участвовало: 3556864 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2016 год:: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220). | Принято: Да |
| За: 8072362203 Против: 9076908 Воздержался: 2455486 Не участвовало: 3370504 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2016 год: - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). | Принято: Да |
| За: 8086430249 Против: 300000 Воздержался: 385192 Не участвовало: 149660 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Одобрить заключение дополнительного соглашения №6 от 13.02.2015г., дополнительного соглашения №7 от 13.08.2015г., дополнительного соглашения №8 от 15.10.2015 г., дополнительного соглашения №9 от 29.01.2016 г., дополнительного соглашения №10 от 25.04.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №14/08 от 01.08.2012 г., являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность. | Принято: Да |
| За: 1294898720 Против: 591964 Воздержался: 706600 Не участвовало: 191368 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита, на следующих условиях: Стороны: Общество, помимо прочих, является гарантом. ПАО ГК «ТНС энерго» является Заемщиком. РКБ является Кредитором. ПАО ГК «ТНС энерго» является выгодоприобретателем по договору гарантии, предоставляемой Обществом. Предмет, существенные условия и цена договора - см. формулировку по вопросу 7 в Бюллетене №4 - файл Б4.docx | Принято: Да |
| За: 1294562724 Против: 291964 Воздержался: 1533964 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора гарантии между Обществом и РКБ (далее – Договор гарантии), предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ (далее – Договор гарантии ТНС), а также расторгнуть договор гарантии от 15 мая 2014 года между Обществом и РКБ, предоставленной в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ. См. формулировку по вопросу 8 в бюллетене №5 - файл Б5.docx | Принято: Да |
| За: 1291532788 Против: 2052356 Воздержался: 2511544 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
