Новости
16 июня 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "СОЛЛЕРС"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 221260 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2016 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 16 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Тестовская, д.10, подъезд 2 |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 221260X2389 | ОАО "СОЛЛЕРС" | 1-01-02461-D | 19 апреля 2002 г. | акции обыкновенные | RU0006914488 | RU0006914488 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | |
| 221260X7447 | ОАО "СОЛЛЕРС" | 1-01-02461-D | 19 апреля 2002 г. | акции обыкновенные | 1/100_SVAV | RU0006914488 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." | 100 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 232652 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2016 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО "Регистратор Р.О.С. Т." |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СОЛЛЕРС" по итогам 2015 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС" по итогам 2015 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Вопрос повестки дня | 2 Распределение прибыли и убытков по итогам 2015 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Вопрос повестки дня | 3 Избрание членов Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества из числа следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Антонова Вероника Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Варданян Рубен Карленович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Дементьев Андрей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Иконников Александр Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Каика Зоя Ататжановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Маработтини Лука | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Мишин Никита Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Соболев Николай Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Уилльямс Александр Артур Джон | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Хвесеня Виктор Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Хильгерт Франц Герхард | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Швецов Вадим Аркадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
| Описание | Шевчук Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «СОЛЛЕРС». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО «СОЛЛЕРС» в следующем составе (Согласно Уставу ПАО «СОЛЛЕРС» ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек.): Краснопольская Светлана Георгиевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Митрохин Илья Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Нишанова Елена Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Вопрос повестки дня | 5 Утверждение аудитора ПАО «СОЛЛЕРС». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» одного из следующих кандидатов: ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ - Ярославль» (место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 41, к.3). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» одного из следующих кандидатов: ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д.15, корп.12) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «СОЛЛЕРС» одного из следующих кандидатов: ООО АКГ «Бизнес-Круг» (место нахождения: 119590, г. Москва, Зубовский бульвар, д.22/39) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Выплатить членам Совета директоров, не являющимся работниками Общества, вознаграждение за участие в работе Совета директоров, в следующем размере: 110 000 (сто десять тысяч) долларов Председателю Совета директоров, 60 000 (шестьдесят тысяч) долларов Председателям комитетов Совета директоров (кроме Председателя Совета директоров), 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов другим членам Совета директоров, двумя равными платежами по истечении соответственно шести и двенадцати месяцев после избрания, а также компенсировать всем членам Совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Вопрос повестки дня | 8 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
| Вопрос повестки дня | 9 Одобрение сделки с заинтересованностью. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Определить, что для целей одобрения Договора залога первой очереди от 28 декабря 2015 г., в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность... Полная формулировка решения указана в приложенном файле. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | ||
| RU0006914488 | ||
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2015 года.
2. Распределение прибыли и убытков по итогам 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «СОЛЛЕРС».
5. Утверждение аудитора ПАО «СОЛЛЕРС».
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».
7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «СОЛЛЕРС» в новой редакции.
9. Одобрение сделки с заинтересованностью.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
