Новости
23 июня 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ТГК-1"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 230856 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2016 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 12 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 4, Ренессанс Санкт-Петербург Б алтик Отель (Renaissance St. Peterburg Baltic Hotel), бальный зал |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 230856X7952 | ОАО "ТГК-1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNUD0 | RU000A0JNUD0 | ЗАО "СР-ДРАГа" | |
| 230856X18155 | ОАО "ТГК-1" | 1-01-03388-D | 17 мая 2005 г. | акции обыкновенные | TGK1/DR | RU000A0JNUD0 | ЗАО "СР-ДРАГа" | 7 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 225030 |
| DSCL | 232045 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2015 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 года. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) | Принято: Да |
| За: 3310136791162 Против: 241978 Воздержался: 38039068 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощно (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx) | Принято: Да |
| За: 2175153840546 Против: 1135082766239 Воздержался: 290706911 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx) | Принято: Да |
| За: 3310089898511 Против: 245495 Воздержался: 432421726 |
||
| Номер проекта решения:9.2 | Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощно (Полный текст содержится в файле Решение 9.2.docx) | Принято: Нет |
| За: 179094877754 Против: 1135086157169 Воздержался: 290560436 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 2 676 053 Распределить на: Резервный фонд 133 803 Фонд накопления 1 605 631 Дивиденды 936 619 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,000243004 руб. на одну обыкновенну (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx) | Принято: Да |
| За: 3310214008717 Против: 818380 Воздержался: 270750730 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.2.docx) | Принято: Да |
| За: 3310254963949 Против: 424409 Воздержался: 268177249 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 202661272 Воздержался: 3864842630 |
||
| Номер проекта решения:3.1.13 | АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «УТСК», ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ТЕПЛОВОМУ БИЗНЕСУ ДИВИЗИОНА «РОССИЯ» | Принято: Да |
| За: 3151780710766 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ТГК-1» | Принято: Да |
| За: 2935946038522 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.15 | ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ОАО «ФОРТУМ» | Принято: Да |
| За: 3152249179341 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Нет |
| За: 30439422348 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | Принято: Да |
| За: 2930518451249 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» | Принято: Да |
| За: 2930352643072 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.14 | КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОРПОРАЦИИ FORTUM, СТРАТЕГИЯ И СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ | Принято: Да |
| За: 3151798205590 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Нет |
| За: 30457878762 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Нет |
| За: 30392113945 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 5445949647583 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 3573930604833 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.11 | ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Нет |
| За: 30393894922 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.12 | ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ПРЕЗИДЕНТ ДИВИЗИОНА «РОССИЯ» КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ФОРТУМ» | Принято: Да |
| За: 3152003121765 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 2930498146130 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 2930387901523 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.3.docx) | Принято: Да |
| За: 3310259040919 Против: 840923 Воздержался: 262720388 |
||
| Номер проекта решения:9.3 | Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность. Предельная сумма, на которую могу (Полный текст содержится в файле Решение 9.3.docx) | Принято: Да |
| За: 2175154876309 Против: 1135083557313 Воздержался: 290924585 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 2123201338477 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ» | Принято: Да |
| За: 2164248035808 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 2164248669826 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 2163895700026 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | САФИУЛЛИН ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ – РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПО РИСК-КОНТРОЛЮ ОАО «ФОРТУМ» | Принято: Нет |
| За: 1135763974668 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.6 | ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 2123010792158 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.4 | Свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, на следующих существенных условиях: Предмет Договоров: • В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность. Предельная сумма, на которую могу (Полный текст содержится в файле Решение 9.4.docx) | Принято: Нет |
| За: 179095268066 Против: 1135083596781 Воздержался: 290691460 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон». (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx) | Принято: Да |
| За: 3310248268484 Против: 1797470 Воздержался: 273499653 |
||
| Номер проекта решения:9.5 | Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТГК-1» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.5.docx) | Принято: Нет |
| За: 178858243092 Против: 1266123 Воздержался: 1135386061872 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить устав ОАО «ТГК-1» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx) | Принято: Да |
| За: 3310088857693 Против: 292598 Воздержался: 434484135 |
||
| Номер проекта решения:9.6 | Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «ТГК-1» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая предельная сумма - не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; ср (Полный текст содержится в файле Решение 9.6.docx) | Принято: Нет |
| За: 179041136704 Против: 13256260 Воздержался: 1135415489062 |
||
| Номер проекта решения:9.7 | Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.7.docx) | Принято: Нет |
| За: 179008690588 Против: 32413861 Воздержался: 1135429732378 |
||
| Номер проекта решения:9.8 | Сделки между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.8.docx) | Принято: Да |
| За: 1284084061583 Против: 24494707 Воздержался: 30378529329 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 1. Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 22 июня 2015 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «ТГК-1») в размере 0,822% (ноль целых восемьсот двадцать две тысячных процента) чистой прибыли ОАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2015 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. 2. Определить, что обща (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx) | Принято: Да |
| За: 2174883515200 Против: 74714180 Воздержался: 1135563476601 |
||
| Номер проекта решения:9.9 | Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки. (Полный текст содержится в файле Решение 9.9.docx) | Принято: Да |
| За: 1314146916176 Против: 14026141 Воздержался: 311077903 |
||
| Номер проекта решения:9.10 | Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «ТГК-1» на предельную сумму каждая до 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.10.docx) | Принято: Да |
| За: 1314134590360 Против: 8818569 Воздержался: 327466131 |
||
| Номер проекта решения:9.11 | Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «ТГК-1» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая предельная сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещени (Полный текст содержится в файле Решение 9.11.docx) | Принято: Да |
| За: 1314105178714 Против: 21162053 Воздержался: 344665217 |
||
| Номер проекта решения:9.12 | Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.12.docx) | Принято: Да |
| За: 1313883546558 Против: 47533140 Воздержался: 339751099 |
||
| Номер проекта решения:9.13 | Сделки между ОАО «ТГК-1» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемые в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки. (Полный текст содержится в файле Решение 9.13.docx) | Принято: Да |
| За: 1313935424938 Против: 21635005 Воздержался: 313234980 |
||
| Номер проекта решения:9.14 | Сделки между ОАО «ТГК-1» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.14.docx) | Принято: Нет |
| За: 148816958377 Против: 1135106925983 Воздержался: 30347405138 |
||
| Номер проекта решения:9.15 | Сделки между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа – не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.15.docx) | Принято: Нет |
| За: 148831525610 Против: 1135107126019 Воздержался: 30332633281 |
||
| Номер проекта решения:9.16 | Сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между ОАО «ТГК-1» (Заемщик) и Банк «ВБРР» (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита – не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно. (Полный текст содержится в файле Решение 9.16.docx) | Принято: Да |
| За: 1313905118972 Против: 38710867 Воздержался: 325432670 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
