Новости
23 июня 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИКСИ Групп"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 220767 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 17 июня 2016 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 04 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1, АО «Рее стр». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 220767X8694 | ПАО "ДИКСИ Групп" | 1-02-40420-H | 16 марта 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1 | АО "РЕЕСТР" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 230891 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров Общества: - информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня; (Полный текст содержится в прикрепленном файле) | Принято: Да |
| За: 96726565 Против: 170 Воздержался: 1185020 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. | Принято: Да |
| За: 96725145 Против: 1670 Воздержался: 1185140 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. | Принято: Да |
| За: 96724535 Против: 1670 Воздержался: 1185140 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 14 232 397 000 (четырнадцать миллиардов двести тридцать два миллиона триста девяносто семь тысяч) рублей направить на развитие Общества. | Принято: Да |
| За: 96703205 Против: 23410 Воздержался: 1185620 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов. | Принято: Да |
| За: 95713745 Против: 1170 Воздержался: 2272655 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 685895758 Против: 1190 Воздержался: 9800 |
||
| Номер проекта решения:1 | Кесаев Игорь Альбертович | Принято: Да |
| За: 121547029 |
||
| Номер проекта решения:2 | Кациев Сергей Солтанович | Принято: Нет |
| За: 273 |
||
| Номер проекта решения:3 | Беляков Сергей Сергеевич | Принято: Нет |
| За: 2290 |
||
| Номер проекта решения:4 | Стивен Джон Веллард | Принято: Да |
| За: 104211032 |
||
| Номер проекта решения:5 | Франк Майкл Мрос | Принято: Нет |
| За: 515 |
||
| Номер проекта решения:6 | Педро Мануэль Перейра да Сильва | Принято: Да |
| За: 105442218 |
||
| Номер проекта решения:7 | Стивен Хеллман | Принято: Да |
| За: 100560558 |
||
| Номер проекта решения:8 | Присяжнюк Александр Михайлович | Принято: Да |
| За: 78967637 |
||
| Номер проекта решения:9 | Кривошапко Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 75042267 |
||
| Номер проекта решения:10 | Спирин Денис Александрович | Принято: Нет |
| За: 1705 |
||
| Номер проекта решения:11 | Кацман Владимир Леонидович | Принято: Да |
| За: 100120234 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов. Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать. Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы. | Принято: Да |
| За: 95618970 Против: 3090 Воздержался: 2290175 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе (Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию, - 3 (три): Басангова Лаура Константиновна | Принято: Да |
| За: 93807708 Против: 2690 Воздержался: 2290245 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе (Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию, - 3 (три): Шотаева Ирина Сергеевна | Принято: Да |
| За: 93807728 Против: 2670 Воздержался: 2290245 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе (Число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию, - 3 (три): Жувага Юлия Станиславовна | Принято: Да |
| За: 93807756 Против: 2690 Воздержался: 2290245 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по российский стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856). | Принято: Да |
| За: 95635880 Против: 1670 Воздержался: 2274405 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532). | Принято: Да |
| За: 95637778 Против: 450 Воздержался: 2273975 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
