Новости
7 июля 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 232442 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2016 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 24 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 232442X9687 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 1-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции обыкновенные | MRSKH | RU000A0JPVJ0 | АО "СТАТУС" |
| 232442X9688 | Публичное акционерное общество "Российские сети" | 2-01-55385-E | 29 июля 2008 г. | акции привилегированные | MRSKHP | RU000A0JPVK8 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 235709 |
| DSCL | 234177 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. | Принято: Да |
| За: 184604695120 Против: 307056 Воздержался: 9518905 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год, подготовленную в соответствии с РСБУ. | Принято: Да |
| За: 184604668336 Против: 370104 Воздержался: 9479177 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года: Показатель Сумма, тыс. рублей Нераспределенный убыток отчетного периода (18 214 294) Распределение на: - резервный фонд - - инвестиции и развитие - - дивиденды - - покрытие убытков прошлых лет - | Принято: Да |
| За: 184602645515 Против: 2234656 Воздержался: 9681626 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года. | Принято: Да |
| За: 184602372839 Против: 4374692 Воздержался: 7785624 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | . Направить на выплату дивидендов 1 784 970 000 рублей. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2016 года в размере 154 653 000 рублей в денежной форме (0,07452614 рубля на одну привилегированную акцию). 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2016 года в размере 1 630 317 000 рублей в денежной форме (0,00831813 рубля на одну обыкновенную акцию). 4. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 184599258961 Против: 7929941 Воздержался: 7365389 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015, не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 184271792188 Против: 208628194 Воздержался: 134143839 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии Общества в размере, установленном Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015. | Принято: Да |
| За: 184271614767 Против: 684716 Воздержался: 342264738 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
| Против: 34132110 Воздержался: 3408842190 |
||
| Номер проекта решения:8.1.1 | Аюев Борис Ильич | Принято: Да |
| За: 200247253659 |
||
| Номер проекта решения:8.1.2 | Баркин Олег Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 200246104385 |
||
| Номер проекта решения:8.1.3 | Белов Василий Михайлович | Принято: Да |
| За: 220153318114 |
||
| Номер проекта решения:8.1.4 | Бударгин Олег Михайлович | Принято: Да |
| За: 200284387283 |
||
| Номер проекта решения:8.1.5 | Дубнов Олег Маркович | Принято: Да |
| За: 201277616496 |
||
| Номер проекта решения:8.1.6 | Калинин Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 200247189822 |
||
| Номер проекта решения:8.1.7 | Кравченко Вячеслав Михайлович | Принято: Да |
| За: 200248513058 |
||
| Номер проекта решения:8.1.8 | Муров Андрей Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 200247725454 |
||
| Номер проекта решения:8.1.9 | Новак Александр Валентинович | Принято: Да |
| За: 200275194688 |
||
| Номер проекта решения:8.1.10 | Подгузов Николай Радиевич | Принято: Да |
| За: 200292907677 |
||
| Номер проекта решения:8.1.11 | Полубояринов Михаил Игоревич | Принято: Да |
| За: 200246006343 |
||
| Номер проекта решения:8.1.12 | Рогалев Николай Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 201670177503 |
||
| Номер проекта решения:8.1.13 | Шматко Сергей Иванович | Принято: Да |
| За: 200246164147 |
||
| Номер проекта решения:8.1.14 | Аширов Станислав Олегович | Принято: Да |
| За: 63275891426 |
||
| Номер проекта решения:8.1.15 | Шишкин Андрей Николаевич | Принято: Нет |
| За: 23883471213 |
||
| Номер проекта решения:8.1.16 | Шульгинов Николай Григорьевич | Принято: Да |
| За: 52933586353 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Богашов Александр Евгеньевич | Принято: Да |
| Номер проекта решения:9.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Богашов Александр Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 184476424165 Против: 240863 Воздержался: 137816444 |
||
| Номер проекта решения:9.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кравченко Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 184476380430 Против: 243031 Воздержался: 137847924 |
||
| Номер проекта решения:9.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Кулешова Ольга Алексеевна | Принято: Да |
| За: 184476405717 Против: 231128 Воздержался: 137834540 |
||
| Номер проекта решения:9.4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Хворов Владимир Васильевич | Принято: Да |
| За: 184476416281 Против: 238103 Воздержался: 137816984 |
||
| Номер проекта решения:9.5 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Шмаков Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 184476450323 Против: 214393 Воздержался: 137806420 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества. | Принято: Да |
| За: 184478337540 Против: 205972 Воздержался: 136013732 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 184475876111 Против: 706262 Воздержался: 137958470 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | 1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 23 500 000 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны Договора: Общество - «Страхователь»; Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик». 2.2. Застрахованные: 2.2.1. Общество; 2.2.2. Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, бы | Принято: Да |
| За: 183935655810 Против: 1019215 Воздержался: 139931445 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить участие Общества в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее - Союз) на условиях в соответствии с Положением об ассоциированных партнерах (членах) Союза. | Принято: Да |
| За: 184477394122 Против: 2257246 Воздержался: 134432563 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Одобрить прекращение участия ПАО «Россети» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ». | Принято: Да |
| За: 184477960952 Против: 292158 Воздержался: 136137764 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | Одобрить участие ПАО «Россети» в Некоммерческом партнерстве «Российский совет по международным делам» (далее - Партнерство). Размеры вступительного, ежегодного и целевого членского взноса устанавливаются решением Президиума Партнерства. Ежегодный и целевые членские взносы подлежат уплате в сроки, определенные решением Президиума Партнерства. | Принято: Да |
| За: 184472457002 Против: 7102172 Воздержался: 134849902 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
