Новости
7 июля 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 220658 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2016 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 10 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ - парка). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 220658X5247 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1-08-55010-D | 18 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008959580 | RU0008959580 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 231619 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. | Принято: Да |
| За: 624688317 Против: 662 Воздержался: 15669 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2015 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2015 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2015 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2015 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2015 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. | Принято: Да |
| За: 624688073 Против: 662 Воздержался: 15913 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2015 год распределение прибыли не производить. | Принято: Да |
| За: 624684034 Против: 3769 Воздержался: 16562 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» в 2015 году дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2015 год не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 624683660 Против: 3870 Воздержался: 16898 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» за исполнение ими своих обязанностей не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 624702129 Против: 1456 Воздержался: 421 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Формулировка решения: Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», со следующими существенными условиями: ? Стороны сделки: ПАО «КАМАЗ» (Страхователь) и Открытое акционерное общество «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» (ОАО «НАСКО») (Страховщик) (юридический адрес: ул. Маршала Чуйкова, д. 2, блок Б, г. Казань, 420094, Республика Татарстан). ? Застрахованные лица: члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ», члены Правления ПАО «КАМАЗ» и Генеральный директор ПАО «КАМАЗ». ? Предмет сделки: страхование ответственности Застрахованных лиц на случай причинения третьим лицам убытков в результате непреднамеренных неверных действий, допущенных Застрахованными лицами при осуществлении полномочий, отнесенных законодательством и внутренними нормативными актами Страхователя к полномочиям Застрахованных лиц. ? Объект страхования: имущественные обязательства Застрахованных лиц: ? в по | Принято: Да |
| За: 492258856 Против: 16137 Воздержался: 132409033 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 26 июня 2015 года (протокол № 38), в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
| За: 624699229 Против: 2984 Воздержался: 1899 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 624702920 Против: 383 Воздержался: 852 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 624703210 Против: 173 Воздержался: 796 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 624686280 Против: 317 Воздержался: 17396 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 624687113 Против: 244 Воздержался: 17226 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 624687013 Против: 344 Воздержался: 17226 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 624688581 Против: 100 Воздержался: 15870 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: | Принято: Да |
| Против: 4158 Воздержался: 294017438 |
||
| Номер проекта решения:14.1.1 | Чемезов Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 1167449183 |
||
| Номер проекта решения:14.1.2 | Баблоян Ваган Ашотович | Принято: Нет |
| За: 1718 |
||
| Номер проекта решения:14.1.3 | Варданян Рубен Карленович | Принято: Да |
| За: 166515092 |
||
| Номер проекта решения:14.1.4 | Бройтман Михаил Яковлевич | Принято: Да |
| За: 166515225 |
||
| Номер проекта решения:14.1.5 | Васильев Александр Анатольевич | Принято: Да |
| За: 166553823 |
||
| Номер проекта решения:14.1.6 | Дмитриев Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 166515121 |
||
| Номер проекта решения:14.1.7 | Завьялов Игорь Николаевич | Принято: Да |
| За: 1025516109 |
||
| Номер проекта решения:14.1.8 | Когогин Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 1025837384 |
||
| Номер проекта решения:14.1.9 | Нахапетян Гор Борисович | Принято: Нет |
| За: 1070 |
||
| Номер проекта решения:14.1.10 | Сапелин Андрей Юрьевич | Принято: Нет |
| За: 2029 |
||
| Номер проекта решения:14.1.11 | Скворцов Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 1025513057 |
||
| Номер проекта решения:14.1.12 | Халиков Ильдар Шафкатович | Принято: Да |
| За: 166517261 |
||
| Номер проекта решения:14.1.13 | Шмид Вольфрам (WOLFRAM SCHMID) | Принято: Да |
| За: 749981525 |
||
| Номер проекта решения:14.1.14 | Янк Геральд (GERALD JANK) | Принято: Да |
| За: 749976472 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Смирнова Наталия Ивановна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:15.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Смирнова Наталия Ивановна | Принято: Да |
| За: 518088803 Против: 10695 Воздержался: 106490150 |
||
| Номер проекта решения:15.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Ильясов Дилус Мухамедович | Принято: Да |
| За: 624182332 Против: 1128 Воздержался: 405830 |
||
| Номер проекта решения:15.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Никонов Виктор Александрович | Принято: Да |
| За: 624168191 Против: 534 Воздержался: 405843 |
||
| Номер проекта решения:15.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Сараев Денис Михайлович | Принято: Да |
| За: 624167423 Против: 903 Воздержался: 406160 |
||
| Номер проекта решения:15.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Шавалиев Эльдар Рамильевич | Принято: Да |
| За: 624167808 Против: 632 Воздержался: 405730 |
||
| Номер проекта решения:15.6 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Хайруллин Ильдар Гаделевич | Принято: Нет |
| За: 12522 Против: 3972 Воздержался: 405477 |
||
| Номер проекта решения:16.1 | Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 624703048 Против: 889 Воздержался: 1036 |
||
| Номер проекта решения:17.1 | ПАО «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Многофункциональный центр прикладных квалификаций машиностроения». | Принято: Да |
| За: 624703549 Против: 100 Воздержался: 1324 |
||
| Номер проекта решения:18.1 | В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение: 18.1. Договоров купли продажи, в том числе поставки, мены, аренды, подряда, выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, страхования, поручения, комиссии, агентирования, доверительного управления имуществом, договоров на распоряжение исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, в том числе лицензионных договоров между ПАО «КАМАЗ» и указанными в решении юридическими лицами, в которых они являются стороной сделки, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, в совершении которых имеется заинтересованность на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности, существенные у | Принято: Да |
| За: 167008264 Против: 173 Воздержался: 106101032 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
