Новости
12 января 2017
О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ДИКСИ Групп"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 259625 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 20 января 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 28 ноября 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 129090, г.Москва, Большой Балканский пер, д.20, стр.1, АО «Реестр»., |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 259625X8694 | Публичное акционерное общество "ДИКСИ Групп" | 1-02-40420-H | 16 марта 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1 | АО "РЕЕСТР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | 17 января 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 17 января 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. Российская Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр». |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДИКСИ Групп». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Полный текст содержится в 'Решение_1.1.pdf' | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение Устава ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 3 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 4 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 5 Утверждение Положения о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 7 Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 8 Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Определить состав Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» в количестве 9 (Девяти) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 9 Избрание членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Кесаев Игорь Альбертович | |
| Номер проекта решения: 9.1.1 | ||
| Описание | Кесаев Игорь Альбертович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Беляков Сергей Сергеевич | |
| Номер проекта решения: 9.1.2 | ||
| Описание | Беляков Сергей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Стивен Джон Веллард | |
| Номер проекта решения: 9.1.3 | ||
| Описание | Стивен Джон Веллард | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Педро Мануэль Перейра да Сильва | |
| Номер проекта решения: 9.1.4 | ||
| Описание | Педро Мануэль Перейра да Сильва | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Стивен Хеллман | |
| Номер проекта решения: 9.1.5 | ||
| Описание | Стивен Хеллман | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Кобзев Александр Михайлович | |
| Номер проекта решения: 9.1.6 | ||
| Описание | Кобзев Александр Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Афанасьев Артём Игоревич | |
| Номер проекта решения: 9.1.7 | ||
| Описание | Афанасьев Артём Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Полетаев Юрий Владимирович | |
| Номер проекта решения: 9.1.8 | ||
| Описание | Полетаев Юрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Кацман Владимир Леонидович | |
| Номер проекта решения: 9.1.9 | ||
| Описание | Кацман Владимир Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Улльямс Александр Артур Джон | |
| Номер проекта решения: 9.1.10 | ||
| Описание | Улльямс Александр Артур Джон | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Критский Александр Владиславович | |
| Номер проекта решения: 9.1.11 | ||
| Описание | Критский Александр Владиславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Кривошапко Алексей Владимирович | |
| Номер проекта решения: 9.1.12 | ||
| Описание | Кривошапко Алексей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | NaN Спирин Денис Александрович | |
| Номер проекта решения: 9.1.13 | ||
| Описание | Спирин Денис Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
| Вопрос повестки дня | 10 О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов. Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать. Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения Годового Общего собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7H1 | RU000A0JP7H1#RU#1-02-40420-H#ПАО "ДИКСИ ГРУПП" | |
Повестка
1.Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДИКСИ Групп». 10.О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». 2.Утверждение Устава ПАО «ДИКСИ Групп» в новой редакции. 3.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДИКСИ Групп». 4.Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ДИКСИ Групп». 5.Утверждение Положения о Правлении ПАО «ДИКСИ Групп». 6.Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «ДИКСИ Групп». 7.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». 8.Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп». 9.Избрание членов Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп».
4.4. Информация о проведении общего собрания акционеров (сообщение о проведении общего собрания акционеров) 4.6. Материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров 4.8. Информация, составляющая содержание (текст) бюллетеней для голосования
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
