Новости
21 февраля 2017
О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОМИНВЕСТ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 268497 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 01 марта 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 20 января 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 107061, г. Москва, ул. Хромова, дом 1, стр. 1 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 268497X11138 | Публичное акционерное общество "ПРОМИНВЕСТ" | 1-01-12284-A | 26 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888 | АО "Индустрия-РЕЕСТР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | 27 февраля 2017 г. 18:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 февраля 2017 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО «ПРОМИНВЕСТ», 109052, г. Москва, ул. Подъемная, д. 12, стр. 1 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета ПАО «ПРОМИНВЕСТ» за 2015 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ПРОМИНВЕСТ» за 2015 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 3 Выплата дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2015 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Дивиденды по акциям ПАО «ПРОМИНВЕСТ» за 2015 год не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 4 Утверждение аудитора ПАО «ПРОМИНВЕСТ» на 2016 финансовый год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «ПРОМИНВЕСТ» на 2015 финансовый год ООО «Бюджет Аудит Аутсорсинг Оценка». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Совета директоров ПАО «ПРОМИНВЕСТ». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Алдушин Никита Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Горин Дмитрий Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Роговой Максим Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Ткачук Олег Аликович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Рыбкин Олег Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 6 Избрание Ревизора ПАО «ПРОМИНВЕСТ». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрание Ревизором ПАО «ПРОМИНВЕСТ»: Пилиповича Виктора Илларионовича. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 7 Изменение способа информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве способа информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров рассылку заказными письмами. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 8 О смене юридического адреса Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Внести изменения в Устав в части юридического адреса Общества | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 9 Утверждение Устава Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «ПРОМИНВЕСТ» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ПРОМИНВЕСТ» за 2015 год.
3. Выплата дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2015 год.
4. Утверждение аудитора ПАО «ПРОМИНВЕСТ» на 2016 финансовый год.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «ПРОМИНВЕСТ».
6. Избрание Ревизора ПАО «ПРОМИНВЕСТ».
7. Изменение способа информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров.
8. Изменение адреса местонахождения Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
