Новости
3 мая 2017
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Московская Биржа
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 273817 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 апреля 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 03 апреля 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж , к. 7.100. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 273817X15002 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1-05-08443-H | 16 сентября 2011 г. | акции обыкновенные | MMVB/05 | RU000A0JR4A1 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 273819 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 1624431560 Против: 10 Воздержался: 13335372 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 1624366225 Против: 10 Воздержался: 13335382 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2016 отчетного года: 1.1. Выплатить по результатам 2016 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа (за исключением акций, право собственности на которые перешло ПАО Московская Биржа) на общую сумму 17 482 763 197, 44 рубля. 1.2. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа не распределять. 2. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 7,68 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО Московская Биржа. 3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 мая 2017 года. 4. Определить следующую форму выплаты дивидендов: Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке. 5. Ликвидировать следующие созданные решениями Общего собрания акционеров ПАО Московская Б | Принято: Да |
| За: 1624431560 Против: 10 Воздержался: 13335402 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году: | Принято: Да |
| Против: 240 Воздержался: 32520 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | АФАНАСЬЕВ Александр Константинович | Принято: Да |
| За: 1357089425 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | БРАВЕРМАН Анатолий Александрович | Принято: Да |
| За: 1807886049 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | БРАТАНОВ Михаил Валерьевич | Принято: Нет |
| За: 818826890 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | ВОНГ Юань | Принято: Нет |
| За: 245594040 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | ВЬЮГИН Олег Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1132750253 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | ГОЛИКОВ Андрей Федорович | Принято: Да |
| За: 1112316184 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | ГОРДОН Мария Владимировна | Принято: Да |
| За: 1925305497 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович | Принято: Да |
| За: 1266400335 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | ДЕНИСОВ Юрий Олегович | Принято: Да |
| За: 1118502115 |
||
| Номер проекта решения:4.1.10 | ЗЛАТКИС Белла Ильинична | Принято: Да |
| За: 1250710762 |
||
| Номер проекта решения:4.1.11 | КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович | Принято: Да |
| За: 1115682807 |
||
| Номер проекта решения:4.1.12 | КУДРИН Алексей Леонидович | Принято: Да |
| За: 1535429466 |
||
| Номер проекта решения:4.1.13 | ПАТЕРСОН Данкэн | Принято: Да |
| За: 2922013496 |
||
| Номер проекта решения:4.1.14 | РИСС Райнер | Принято: Да |
| За: 2205552863 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. ЗИМИН Владислав Владимирович | Принято: Да |
| За: 1620247980 Против: 907585 Воздержался: 13442992 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. КИРЕЕВ Михаил Сергеевич | Принято: Да |
| За: 1620247740 Против: 842710 Воздержался: 13443232 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. РОМАНЦОВА Ольга Игоревна | Принято: Да |
| За: 1620253670 Против: 841610 Воздержался: 13438162 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 1619010980 Против: 5320290 Воздержался: 13435682 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017. | Принято: Да |
| За: 1595007281 Против: 18795629 Воздержался: 13985412 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017. | Принято: Да |
| За: 1613791900 Против: 10 Воздержался: 13996412 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017. | Принято: Да |
| За: 1613702660 Против: 10 Воздержался: 14085652 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | 1. Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 02.03.2017. 2. Признать утратившим силу Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО Московская Биржа 26 июня 2014 года (Протокол № 52). | Принято: Да |
| За: 1613698270 Против: 10 Воздержался: 14086792 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | 1. Уменьшить уставный капитал ПАО Московская Биржа путем погашения выкупленных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО Московская Биржа на следующих условиях: Категория (тип) и форма акций: обыкновенные именные бездокументарные акции; Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-05-08443-Н; Количество погашаемых акций - 2 235 035 штук; Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль; Номинальная стоимость всех погашаемых акций - 2 235 035 рублей; Размер уставного капитала до погашения акций – 2 278 636 493 рубля; Размер уставного капитала после погашения акций – 2 276 401 458 рублей; Количество акций до уменьшения уставного капитала - 2 278 636 493 штуки; Количество акций после уменьшения уставного капитала - 2 276 401 458 штук. 2. Внести (утвердить) изменения в Устав ПАО Московская Биржа, связанные с уменьшением уставного капитала путем погашения выкупленных акций, изложив первый абзац пункта 6.1 раздела 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ в следующей редакции: «6.1. Уставный капитал | Принято: Да |
| За: 1614449620 Против: 10 Воздержался: 13335412 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | 1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 27 апреля 2017 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа. 1.1. Размер вознаграждения Ю.О. Денисова определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого директора ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 18 октябр | Принято: Да |
| За: 1623674160 Против: 750020 Воздержался: 13342762 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | 1. Определить размер персонального вознаграждения членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранных 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 27 апреля 2017 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2017 году) в размере 375 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне, 375 000 рублей Кирееву Михаилу Сергеевичу, 500 000 рублей Зимину Владиславу Владимировичу. 2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 27.04.2016 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 1 250 000 руб. | Принято: Да |
| За: 1585338468 Против: 39085252 Воздержался: 13342732 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа договора страхования ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) и должностных лиц ПАО Московская Биржа и дочерних компаний ПАО Московская Биржа (Договор страхования) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО Московская Биржа (Страхователь), СПАО «Ингосстрах» (Страховщик). Предмет сделки: Страхование ответственности застрахованных лиц, связанной с возмещением убытков за причинение вреда, согласно страховым случаям A, B, С. Страховщик обязуется при наступлении любого из страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение (лицу, которому причинен вред). Страховые случаи: А: возникновение у застрахованного лица обязанности возместить убытки, понесенные другими лицами, с предъявлением к застрахованному лицу иска в связи с убытками других лиц. В: несение Страхователем и | Принято: Да |
| За: 1620470735 Против: 775920 Воздержался: 13351892 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по размещению временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа во вклады (депозиты) Банка НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны: ПАО Московская Биржа и Банк НКЦ (АО). Предмет: размещение временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа в депозиты Банка НКЦ (АО): Максимальная сумма (цена) каждой сделки по размещению временно свободных денежных средств в депозиты Банка НКЦ (АО) - 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке НКЦ (АО); общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно, не превышает 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. В случае размещения денежных средств в иностранной валюте сумма сделки определяется по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки. Указанные сд | Принято: Да |
| За: 1620790285 Против: 672670 Воздержался: 13355112 |
||
| Номер проекта решения:16.1 | Согласиться с совершением между ПАО Московская Биржа и Банком НКЦ (АО) ряда аналогичных конверсионных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны: ПАО Московская Биржа и Банк НКЦ (АО). Предмет: покупка одной валюты за другую (конверсионные сделки). Максимальная сумма (цена) каждой конверсионной сделки - рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу Банка НКЦ (АО) на дату совершения операции. Максимальное количество совершаемых в течение одного года конверсионных сделок – 50. Указанные сделки в течение указанного срока могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки. Иные существенные условия сделок: отсутствуют. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа А.Ф. Голиков, Ю.О. Денисов и А.К. Афанасьев, являющийся также Председателем Правления ПАО Московская Биржа, признаютс | Принято: Да |
| За: 1620786935 Против: 672620 Воздержался: 13355232 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.10 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
