Новости
8 июня 2017
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Промсвязьбанк"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289943 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2017 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 07 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, город Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строен ие 1, Банк «Возрождение» (ПАО) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 289943X15289 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 10203251B | 01 апреля 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО «Промсвязьбанк» /ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», 109052, город Москва, улица См ирновская, дом 10, строение 22, ПАО «Промсвязьбанк»; 115114, город Мос ква, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Распределить прибыль ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года следующим образом: из чистой прибыли ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года к распределению, всего 5 789 006 183,08 руб., направить 185 564 245,11 руб. на пополнение Резервного фонда, а оставшиеся 5 603 441 937,97 руб. не распределять. Дивиденды по акциям ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Ананьев Алексей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Ананьев Дмитрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Басуниа Тэмджид Хуссейн | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Гончаров Андрей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Ермолов Дмитрий Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Жупанов Андрей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Касс Пьер Раймонд Пауль Гислейн | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Ложевский Игорь Арнольдович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Минц Дмитрий Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Хохлов Владислав Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Форбс Линдси Моффат | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк» | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе: Каргачев Алексей Анатольевич; Голубева Ирина Витальевна; Болгов Дмитрий Вячеславович. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении аудитора ПАО «Промсвязьбанк» | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «Промсвязьбанк» на 2017 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | 6 О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | 1)Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» (протокол №04-17/СД от 26 мая 2017г).(полн. текст решения по вопросу см. файл бюллетень) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | 7 О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Промсвязьбанк» (протокол №04-17/СД от 26 мая 2017г). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об участии ПАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Принять решение об участии ПАО «Промсвязьбанк» в Ассоциации развития финансовых технологий «Финтех». Поручить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» г-ну Ананьеву Д.Н. или иному уполномоченному им лицу, осуществить действия, необходимые для вступления ПАО «Промсвязьбанк» в Ассоциацию развития финансовых технологий «Финтех». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Принять решение об участии ПАО «Промсвязьбанк» в European Financial Management & Marketing Association (Efma). Поручить Председателю Правления ПАО «Промсвязьбанк» г-ну Ананьеву Д.Н. или иному уполномоченному им лицу, осуществить действия, необходимые для вступления ПАО «Промсвязьбанк» в European Financial Management & Marketing Association (Efma). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | 9 Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Промсвязьбанк». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
| Вопрос повестки дня | 10 Об утверждении изменений №1 в Положение о Совете директоров ПАО «Промсвязьбанк». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить изменения №1 в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47#RU#10203251B#Обыкновенная акция именная | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года. 2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ПАО «Промсвязьбанк» по результатам 2016 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк». 5. Об утверждении аудитора ПАО «Промсвязьбанк». 6. О вознаграждении членам Совета директоров ПАО «Промсвязьбанк». 7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «Промсвязьбанк». 8. Об участии ПАО «Промсвязьбанк» в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций. 9. Об утверждении новой редакции Устава ПАО «Промсвязьбанк». 10. Об утверждении изменений №1 в Положение о Совете директоров ПАО «Промсвязьбанк».
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
