Новости
8 июня 2017
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ККС-Групп"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 288612 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г.Тула, Красноармейский пр-т, д.25, офис 210 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 288612X11605 | Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы" | 1-01-55462-E | 24 декабря 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2016 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2016 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1.Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2016 финансового года. 2.Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2016 года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп". | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Бродский Илья Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Клапцов Алексей Витальевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Кожуховский Игорь Степанович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Кочетков Геннадий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Марина Ирина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Щукин Юрий Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Савва Григорий Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Савицкий Евгений Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп". | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Андрусова Ирина Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Власова Светлана Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Кардаманова Наталья Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп". | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2017 год ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит». 2. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2017 год АО «Бейкер Тилли Рус». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении Устава ПАО «ККС – Групп» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакция №9). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ККС-Групп». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «ККС-Групп». Установить начало действия Положения о Правлении с даты государственной регистрации Устава ПАО «ККС-Групп», предусматривающего Правление в составе органов управления Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | 1. Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций. 2. Установить, что члену Совета директоров ПАО «ККС-Групп» по его заявлению компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров, в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «ККС-Групп», но не более 100 000 (ста тысяч) рублей в год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 9 Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) купли – продажи акций дополнительного выпуска АО «ИНВЭК» между ПАО «ККС-Групп» (Покупатель) и АО «ИНВЭК» (Продавец), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Одобрить совершение сделки (взаимосвязанных сделок) купли-продажи акций АО «ИНВЭК» дополнительного выпуска между ПАО «ККС-Групп» (Покупатель) и АО «ИНВЭК» (Продавец), являющейся (составляющих) для ПАО «ККС-Групп» сделкой (сделку), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1) Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): Продавец – АО «ИНВЭК», Покупатель – ПАО «ККС-Групп». 2) Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска АО «ИНВЭК», зарегистрированного 10.03.2017г. Отделением по Орловской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13829-А-002D от 10.03.17г., в количестве до 68 000 000 (шестидесяти восьми миллионов) штук. 3) Цена сделки (взаимосвязанных сделок): максимальная цена сделки (взаимосвязанных сделок) равна стоимости размещения всего количества акций дополнительного выпуска АО «ИНВЭК» по цене размещения одной акции – 8,87 рубля и составляет 603 160 000 (шестьсот | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 10 Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Одобрить сделку по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), являющейся для ПАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - размер займа: до 350 000 000 (трехсот пятидесяти миллионов) рублей; - проценты за пользование заемными средствами – ставка MOSPRIME3m+5.1% годовых; - максимально возможный срок пользования займом – до 1,5 (полутора) лет с момента выдачи. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2016 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".
5. Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп".
6. Об утверждении Устава ПАО «ККС – Групп» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «ККС-Групп».
8. Об отмене действия Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций.
9. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок) купли – продажи акций дополнительного выпуска АО «ИНВЭК» между ПАО «ККС-Групп» (Покупатель) и АО «ИНВЭК» (Продавец), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), в совершении которой имеется заинтересованность.
"4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента". "4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента". "4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров". "4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров"
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
