Новости
20 июня 2017
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287542 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 19 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 26 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 287542X21222 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 10101978B | 18 августа 1999 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 17904401086 Против: 9100 Воздержался: 268798002 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 17904401086 Против: 9100 Воздержался: 268798002 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2016 года. Прибыль по итогам 2016 года в размере 2 526 448 111 руб. 58 копеек (два миллиарда пятьсот двадцать шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч сто одиннадцать рублей пятьдесят восемь копеек) оставить в распоряжении Банка. | Принято: Да |
| За: 18173175938 Против: 31900 Воздержался: 350 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудиторами Банка: - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2017 года и I квартал 2018 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; - Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2017 года и I квартал 2018 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. | Принято: Да |
| За: 17904405836 Воздержался: 268802352 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве десяти человек. | Принято: Да |
| За: 18173208088 Воздержался: 100 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 181731337980 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Авдеев Роман Иванович | Принято: Да |
| За: 13570634624 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Газитуа Эндрю Серджио (независимый) | Принято: Да |
| За: 14122168868 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Грассе Томас Гюнтер | Принято: Да |
| За: 24421193924 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Клинген Андреас (независимый) | Принято: Да |
| За: 14122165868 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Кузнецов Михаил Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 14107968618 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Менжинский Сергей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 46002066614 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Насташкина Марина Михайловна | Принято: Да |
| За: 13570392614 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) | Принято: Да |
| За: 14122165868 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Салонен Илкка Сеппо (независимый) | Принято: Да |
| За: 14122165868 |
||
| Номер проекта решения:6.1.10 | Чубарь Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 13570415114 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2018 году (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) | Принято: Да |
| За: 18167509288 Против: 5688400 Воздержался: 10500 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Гудков Евгений Олегович (председатель) | Принято: Да |
| За: 18173179388 Воздержался: 100 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Вастьянова Александра Александровна | Принято: Да |
| За: 18173179388 Воздержался: 100 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Осипов Вячеслав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 18173179388 Воздержался: 100 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить вступление Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет. | Принято: Да |
| За: 18173208088 Воздержался: 100 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
