Новости
24 января 2018
О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аптечная сеть 36,6"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 321611 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 12 февраля 2018 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 19 декабря 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, стр.1 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 321611X4053 | Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" | 1-01-07335-A | 14 августа 2002 г. | акции обыкновенные | APTC/01 | RU0008081765 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 09 февраля 2018 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 09 февраля 2018 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6". | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 (Семь) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Изменений № 4 в Положение о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить Изменения №4 к Положению о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Саганелидзе Иван Гивиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Кинцурашвили Владимир Важаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Малиновский Николай Иосифович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Маслов Павел Тихонович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Решетников Андрей Вениаминович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Кирилкин Михаил Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Щербинин Сергей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Одобрить крупную сделку, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 431303/13 от 08.09.2017: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Публичное акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк). Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Должник). Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 08 сентября 2017 года №4313/17, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по погашению любой задолженности Должника по договору основного обязательства, Банк вправе потребовать от Поручителя уплаты штрафной неустойки в размере 0,2% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки п | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Аптечная сеть 36,6» в будущем. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в период до годового Общего собрания акционеров в 2018 году, на следующих условиях: 1) Сторона по сделкам Общества – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», 2) Выгодоприобретатели: - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316, ОГРН 1117746529691), - Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (ИНН 9705031526, ОГРН 1157746174850), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» (ИНН 7718280244, ОГРН 1157746965254), - Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6+» (ИНН 7718280156, ОГРН 1157746964253). 3) Предмет сделок: предоставление независимых гарантий, поручительств, предоставление имущества в залог, предоставление иного обеспечения исполнения обязательств любого из выгодоприобретателей по обязательствам перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КР | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008081765 | APTC/01#RU#1-01-07335-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
3. Об утверждении Изменений № 4 в Положение о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Аптечная сеть 36,6» в будущем.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
