Новости
4 апреля 2018
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Московская Биржа
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 335177 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 апреля 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 03 апреля 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, 7 этаж , к. 7.100 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 335177X15002 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | 1-05-08443-H | 16 сентября 2011 г. | акции обыкновенные | MMVB/05 | RU000A0JR4A1 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 335182 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 апреля 2018 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 апреля 2018 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТ УС» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Московская Биржа за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2017 отчетного года, в размере 21 852 630 632,48 рубля: на выплату дивидендов - 17 664 875 314,08 рубля, включая: - 5 212 959 338,82 рубля - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам полугодия 2017 года из прибыли 2017 года; - 12 451 915 975,26 рубля - дивиденды, выплачиваемые по результатам 2017 отчетного года. 2. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа не распределять. 3. Выплатить по результатам 2017 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа на сумму 12 451 915 975,26 рубля (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам полугодия 2017 года). 4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская Биржа: 5,47 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО Московская Биржа (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов), не включая промежуточные дивиденды по результ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать следующих лиц членами Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на срок до годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2019 году: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | БРАВЕРМАН Анатолий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | БРАТАНОВ Михаил Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | ВЬЮГИН Олег Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | ГОЛИКОВ Андрей Федорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | ГОРДОН Мария Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | ДЕНИСОВ Юрий Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | ЗЛАТКИС Белла Ильинична | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | ИЗОСИМОВ Александр Вадимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | КАРАЧИНСКИЙ Анатолий Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
| Описание | ПАТЕРСОН Данкэн | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
| Описание | РИСС Райнер | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 12 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. ЗИМИН Владислав Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. КИРЕЕВ Михаил Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. РОМАНЦОВА Ольга Игоревна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Вопрос повестки дня | Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | 1. Определить размер индивидуального вознаграждения каждого члена Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, избранного 27.04.2017 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 56), за исполнение своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий - 26 апреля 2018 г. (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году) в соответствии с порядком, установленным Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», утвержденным 27.04.2016 годовым Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 54), с учетом индивидуального вклада членов Наблюдательного совета в управление ПАО Московская Биржа. 1.1. Размер вознаграждения О.В. Вьюгина определить с учетом пропорциональности времени его нахождения в статусе независимого директора ПАО Московская Биржа исходя из даты фактического изменения статуса начиная с 28 сентября | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Вопрос повестки дня | Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | 1. Определить размер персонального вознаграждения членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранных 27.04.2017 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 56), за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату прекращения их полномочий - по 26 апреля 2018 г. (дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2018 году) в размере 600 000 рублей Романцовой Ольге Игоревне, 600 000 рублей Кирееву Михаилу Сергеевичу, 800 000 рублей Зимину Владиславу Владимировичу. 2. Выплатить членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа, избранным 27.04.2017 на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа (Протокол № 56), вознаграждение за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий на общую сумму 2 000 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Вопрос повестки дня | Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) (цена любой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны: ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО); Предмет: покупка одной валюты за другую (конверсионные сделки); Максимальная сумма (цена) каждой конверсионной сделки: рублевый эквивалент 100 000 000 (Ста миллионов) долларов США по курсу НКО НКЦ (АО) на дату совершения сделки; Указанные сделки в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки; Максимальное количество совершаемых конверсионных сделок: 50; Иные существенные условия сделок: отсутствуют; Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: члены Наблюдательного совета ПАО Московская Би | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
| Вопрос повестки дня | Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по покупке и продаже облигаций с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Согласиться с совершением между ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО) ряда аналогичных сделок (цена любой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов) по покупке (продаже) облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО); Предмет сделки: покупка (продажа) облигаций, допущенных к организованным торгам. Заключение сделок осуществляется с учетом установленных внутренними документами ПАО Московская Биржа критериев размещения временно свободных денежных средств и ограничений к уровню принимаемых финансовых рисков при таком размещении. Условия каждой сделки, включая реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать облигации, количество и валюту номинала облигаций, а также срок, порядок оплаты и передачи облигаций будут определены сторонами в договоре купли-продажи. Цена сделки: покупка (продажа) облигаций осуществляется по ценам, сложившимся на организованных торгах по данной о | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JR4A1 | MMVB/05#RU#1-05-08443-H#Московская биржа ПАО (ММВБ-РТС) АО | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2017 год.
3. Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
6. Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
7. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
8. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Московская Биржа.
9. Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Согласие на совершение ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок по покупке и продаже облигаций с НКО НКЦ (АО) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
