Новости
8 мая 2018
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Витабанк"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 342264 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 01 июня 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 07 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, город Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д. 4, конференц- зал гостиницы «Орбита» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 342264X28062 | Публичное акционерное общество "Витабанк" | 10300356B | 19 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 344089 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 29 мая 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 29 мая 2018 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Россия, 195220, город Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В, фойе 1-го этажа |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
Повестка
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров ПАО «Витабанк».
2. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Витабанк» за 2017 год.
3. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Витабанк» за 2017 год.
4. Утверждение Годового отчета ПАО «Витабанк» за 2017 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Витабанк» за 2017 год.
6. Утверждение распределения прибыли (убытков) 2017 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
7. Утверждение выплаты дивидендов по результатам 2017 года, в том числе размера дивиденда, формы и порядка его выплаты, даты, на которую определяются ли ца, имеющие право на получение дивидендов.
8. Утверждение аудитора ПАО «Витабанк» на 2018.
9. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Витабанк».
10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Витабанк».
11. Определение количественного состава ревизионной комиссии ПАО «Витабанк».
12. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Витабанк».
13. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров ПАО «Витабанк» вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций.
14. Утверждение бизнес-плана ПАО «Витабанк».
15. Внесение изменений в Устав ПАО «Витабанк».
16. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Витабанк» в новой редакции.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
