Новости
15 мая 2018
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Омскшина"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 344414 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 04 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 10 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2, ДК им. П.В. Будеркина |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 344414X8376 | Публичное акционерное общество "Омскшина" | 1-01-00111-A | 28 января 1993 г. | акции обыкновенные | OMSH/02 | RU0009091268 | АО "ДРАГА" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 01 июня 2018 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 01 июня 2018 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. Чистую прибыль Общества, полученную по итогам деятельности за 2017 год, в размере 65 468 тыс. рублей не распределять и направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям Общества за 2017 год не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | БАКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | ГОРБУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | ГРАЧЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | ГРИШИНА ЛАРИСА БОРИСОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | КОНДРАТЬЕВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | РОГОЗИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | ЧИБИНОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
| Номер проекта решения: 3.2 | ||
| Описание | ОВЧИННИКОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
| Номер проекта решения: 3.3 | ||
| Описание | ОСИНОВСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 3 | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить Аудитором Общества на срок до проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит» (ИНН 5054091998, ОГРН 1105018002726, место нахождения: 141090, Московская область, г. Королев, Микрорайон Юбилейный, ул. Пионерская, д. 12, помещение 14) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
| Вопрос повестки дня | Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Заключение спецификаций к Договору поставки № 09-0362/ОФ-802 от 01.01.2009 года на следующих условиях: Стороны по сделке: Продавец: Акционерное общество «Кордиант» (АО «Кордиант»); Покупатель: Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина»). Предмет сделки: Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять или организовать приемку товара и оплатить продукцию производственно-технического назначения (сырьё). Наименование товара: продукция производственно-технического назначения (сырьё), а именно - вентили для грузовых камер, вентили для камер и их составляющие, вентили для легковых камер, замедлители подвулканизации, каучуки бутадиен-стирольные, каучуки бутадиеновые, каучуки бутиловые, каучуки изопреновые, каучуки натуральные брикетированные, каучуки нитрильные, каучуки этилен-пропиленовые, латексы синтетические, масла индустриальные, материалы вспомогательные для производства, материалы текстильные специальные х/б, металлокорд латунир... (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Заключение спецификаций к договору поставки № 05-1520/СРШ.47 от 01.12.2005 года на следующих условиях: Стороны по сделке: Продавец: Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина»); Покупатель: Акционерное общество «Кордиант» (АО «Кордиант»). Предмет сделки: Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять или организовать приемку товара и оплатить продукцию производственно-технического назначения (готовую продукцию). Наименование товара: автокамеры и ободные ленты, автопокрышки. Срок поставки: с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. Цена сделки: не более 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) рублей. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант»; В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант»; Акционерное общество «Кордиа... (Полный текст содержится в файле Решение 5.2.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Заключение сделок, совершаемых путем подписания (заключения) письменных заявок и/или протоколов согласования цен, и/или прейскурантов цен, и/или иных документов во исполнение Договора купли-продажи №13-0004 от 17.12.2012 года, на следующих условиях: Стороны по сделке: Продавец: Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина»); Покупатель: Акционерное общество «Кордиант-Восток» (АО «Кордиант-Восток»). Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных договором или организовать приемку товара и оплатить продукцию производственно-технического назначения. Количество, номенклатура, техническая характеристика планируемого к поставке товара, а так же срок поставки определяются в письменных заявках и/или протоколах согласования цен, и/или прейскурантах цен, и/или иных документах Покупателя. Срок поставки: с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. Цена сдел... (Полный текст содержится в файле Решение 5.3.docx). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009091268 | OMSH/02#RU#1-01-00111-A#АО | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
