Новости
31 мая 2018
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Русские самоцветы"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 348817 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2018 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 29 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 195112, г. Санкт- Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8 (ОАО «Русские сам оцветы»). Проезд до ст. метро «Ладожская», авт. 21, тролл. №№1, 22 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 348817X2817 | Открытое акционерное общество "Русские самоцветы" | 1-02-00345-D | 20 декабря 2000 г. | акции обыкновенные | RSAM/02 | RU0009100689 | АО "СТАТУС" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 20 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 20 июня 2018 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 195112, Санкт- Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Русские самоцветы» за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет и Годовую бухгалтерскую (финансовую)отчетность ОАО «Русские самоцветы» за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Принятие решения о распределении прибыли | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Русские самоцветы» по результатам 2017 года: Наименование показателя тыс. рублей Капитальные вложения 2957 Выплаты социального характера работникам и пенсионерам 500 Итого (чистая прибыль отчетного периода) 3457 Дивиденды по акциям за 2017 год Общества не выплачивать. Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли прошлых лет (распределенной в 2017г., но не израсходованной): Наименование показателя тыс. рублей Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на оплату ремонтных работ на объектах социального назначения Не более 75000 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ОАО «Русские самоцветы». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ОАО «Русские самоцветы» следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Докучаев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Козлова Татьяна Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Марданшин Айдар Нуриманович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Опалева Наталия Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Павлов Леонид Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Тихонов Валериан Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Филиппов Сергей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы». Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы» следующих кандидатов: Кашина Елена Георгиевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы». Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы» следующих кандидатов: Корж Людмила Георгиевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы». Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы» следующих кандидатов: Яровикова Любовь Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Аудитора ОАО «Русские самоцветы». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Аудитором ОАО «Русские самоцветы» АО «Аудиторско-Консультационная группа «Развитие Бизнес- Систем» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Принять решение о согласии на совершение сделок между ОАО «Русские самоцветы» и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, на предельную цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав) 2 000 000 000 (два миллиарда рублей) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Утвердить «Устав Публичного акционерного общества «Русские самоцветы» (Новая редакция)». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Русские самоцветы» (Новая редакция) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Утвердить «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Русские самоцветы». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Русские самоцветы» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Утвердить «Положение о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Русские самоцветы». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить «Положение о порядке созыва, подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного Общества «Русские самоцветы» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
| Вопрос повестки дня | Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Русские самоцветы». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Русские самоцветы» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Русские самоцветы ОАО АО | |
Повестка
1. Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Русские самоцветы» за 2017 год.
2. Принятие решения о распределении прибыли ОАО «Русские самоцветы», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Русские самоцветы».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Русские самоцветы».
6. О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Русские самоцветы» (новая редакция).
8. Утверждение «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Русские самоцветы».
9. Утверждение «Положения о порядке созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Русские самоцветы».
10. Утверждение «Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Русские самоцветы».
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
